多选题客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B组织他人同时或者分批开立账户。C怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D买卖银行账户E假冒他人身份开户

题目
多选题
客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。
A

身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。

B

组织他人同时或者分批开立账户。

C

怀疑开立账户从事违法犯罪活动。

D

买卖银行账户

E

假冒他人身份开户

相似考题

1.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

2.加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的

3.下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

4.企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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  • 第1题：

    有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）

    • A、开户资料填写有误
    • B、开户理由不合理。
    • C、开立业务与客户身份不相符。
    • D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

    • A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（）。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、"新成立的小微企业"
    • D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    正确答案:C

  • 第5题：

    各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。

    • A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位存在明显欠账行为的。

    C

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

    D

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。
    A

    身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。

    B

    组织他人同时或者分批开立账户。

    C

    怀疑开立账户从事违法犯罪活动。

    D

    买卖银行账户

    E

    假冒他人身份开户


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。
    A

    个人拒绝出示辅助证件

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

    D

    忘记身份证件号码的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。
    A

    中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）
    A

    开户资料填写有误

    B

    开户理由不合理。

    C

    开立业务与客户身份不相符。

    D

    有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开户业务异常情形（）
    A

    不配合客户身份识别

    B

    对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示

    C

    有组织同时或分批开立账户的

    D

    开户理由不合理

    E

    开立业务与客户身份不相符

    F

    有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

    G

    其他开户行有足够理由认为异常的情形


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户业务异常情形（）

    • A、不配合客户身份识别
    • B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示
    • C、有组织同时或分批开立账户的
    • D、开户理由不合理
    • E、开立业务与客户身份不相符
    • F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
    • G、其他开户行有足够理由认为异常的情形

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第14题：

    客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。

    • A、身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。
    • B、组织他人同时或者分批开立账户。
    • C、怀疑开立账户从事违法犯罪活动。
    • D、买卖银行账户
    • E、假冒他人身份开户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、由他人代理办理开户业务的

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）

    • A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、他人代办开户的

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（）。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
    A

    对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    单位或个人借用他人证件开户的

    D

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    按照人民银行要求，下列哪些情况下银行会拒绝为客户办理开户（）。
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    监管部门规定的其他情况


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    由他人代理办理开户业务的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）
    A

    对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    他人代办开户的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（）
    A

    对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

    B

    组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    客户自述没有职业


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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