多选题自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。A单笔交易金额起点为等值20美元以上B无单笔交易金额下限C年度累计总额不超过等值5万美元D无年度累计交易金额上限

题目
多选题
自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。
A

单笔交易金额起点为等值20美元以上

B

无单笔交易金额下限

C

年度累计总额不超过等值5万美元

D

无年度累计交易金额上限

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

3.自助境外汇款的单笔金额不超过等值5万美元，当日累计不超过等值5万美元。（判断题）

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。

    • A、五千美元
    • B、八千美元
    • C、一万美元
    • D、一万两千美元

    正确答案:C

  • 第2题：

    网银结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值（）美元，最高不超过客户剩余年度总额

    • A、1
    • B、10
    • C、100
    • D、5

    正确答案:B

  • 第3题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第4题：

    个人外汇买卖柜台即时交易，单笔交易起点金额为（）

    • A、等值20美元
    • B、等值50美元
    • C、等值80美元
    • D、等值100美元

    正确答案:A

  • 第5题：

    在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

    • A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
    • B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
    • C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
    • D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

    正确答案:B

  • 第6题：

    自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。

    • A、单笔交易金额起点为等值20美元以上
    • B、无单笔交易金额下限
    • C、年度累计总额不超过等值5万美元
    • D、无年度累计交易金额上限

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    单选题
    网银结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值（）美元，最高不超过客户剩余年度总额
    A

    1

    B

    10

    C

    100

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
    A

    五千美元

    B

    八千美元

    C

    一万美元

    D

    一万两千美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    我.行电子渠道对个人结售汇交易限额进行单笔控制，最低起点金额为等值（）美元（含），最高不超过客户剩余年度总额。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
    A

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

    B

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上

    C

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

    D

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上


    正确答案： D,C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第13题：

    个人实盘外汇买卖即时交易单笔交易的起点金额为等值（）美元。

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、40

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    个人实盘外汇买卖即时交易，单笔交易的起点金额为等值（）美元。

    • A、10美元
    • B、20美元
    • C、50美元
    • D、100美元

    正确答案:B

  • 第16题：

    单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。

    • A、50；100万
    • B、50；500万
    • C、100；100万
    • D、100；500万

    正确答案:D

  • 第18题：

    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。

    • A、500 500
    • B、500 1000
    • C、1000 2000
    • D、500 2000

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    必须为（），汇款的单笔金额不超过等值5万美元；当日累计不超过等值5万美元。
    A

    个人

    B

    中学

    C

    大学

    D

    慈善机构

    E

    商场


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
    A

    500 500

    B

    500 1000

    C

    1000 2000

    D

    500 2000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人外汇买卖柜台即时交易，单笔交易起点金额为（）
    A

    等值20美元

    B

    等值50美元

    C

    等值80美元

    D

    等值100美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于ATM自助转账单笔交易限额的说法正确的是（）。
    A

    个人卡之间的转账，只控制日累计交易金额，不作单笔交易金额控制。

    B

    单位卡向个人卡进行自助转账交易时既控制日累计交易金额，又控制单笔交易金额。

    C

    单位卡不得作为自助转账交易的转入方。

    D

    单位卡不得作为自助转账交易的转出方。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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