判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A 对B 错

题目
判断题
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
A

对

B

错

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1.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

2.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

3.从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务，及时向相关机构报告大额交易。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

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  • 第1题：

    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。

    A.承担的反洗钱义务
    B.客户内幕交易
    C.客户隐私
    D.及时报告大额和可疑交易

    答案：D
    解析：
    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定， 熟知银行承担的反洗钱义务，在严守害户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

  • 第3题：

    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

    • A、拒绝洗钱；
    • B、及时报告大额交易；
    • C、及时报告可疑交易；
    • D、履行反洗钱。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第5题：

    应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    判断题
    加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
    A

    大额交易和可疑交易

    B

    大额交易和频繁交易

    C

    授控交易和频繁交易

    D

    授控交易和可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？

    正确答案： 大额交易和可疑交易。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。
    A

    拒绝洗钱；

    B

    及时报告大额交易；

    C

    及时报告可疑交易；

    D

    履行反洗钱。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

  • 第14题：

    银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第16题：

    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    • A、不正当竞争
    • B、洗钱
    • C、内幕交易
    • D、商业贿赂

    正确答案:B

  • 第17题：

    就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。

    • A、承担的反洗钱义务
    • B、客户内幕交易
    • C、客户隐私
    • D、及时报告大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    境外交易

    D

    地下交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    银行员工应当在严守客户隐私的同时，遵守反洗钱有关规定，及时按要求报告大额和可疑交易，履行相关义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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