多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

正确答案:错误

第6题：

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

• A、建立反洗钱内控制度
• B、开展反洗钱宣传培训
• C、遵守反洗钱保密规定

正确答案:A,B,C

第7题：

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
• D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

正确答案:兜底

第17题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

• A、进入金融机构进行检查；
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
• D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

正确答案:A,B,C,D

第18题：

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

• A、一般员工
• B、反洗钱工作人员
• C、中层管理人员
• D、高级管理人员

正确答案:D

第19题：

根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

• A、董事
• B、高级管理人员
• C、监事
• D、反洗钱工作组领导

正确答案:A,B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：