多选题办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）A收款人名称B受益人账号C收款人开户银行D收款人电话号码E汇款人与收款人的关系

题目
多选题
办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）
A

收款人名称

B

受益人账号

C

收款人开户银行

D

收款人电话号码

E

汇款人与收款人的关系

相似考题

1.办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)

2.客户办理电汇汇出汇款不需提供的是（）。A、收款人名称B、收款人账号C、收款人开户银行D、收款人有效身份证件号码

3.办理电汇国际汇出汇款时，需要客户提供（）信息。A、汇款币种及金额B、收款人姓名及地址C、收款人在开户银行的账号D、收款人开户银行名称、SWIFT代码

4.个人无账号(卡号)汇款是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款。A、本人有效身份证件B、汇款人姓名C、汇款业务编号D、汇款密码

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  • 第1题：

    办理电汇汇出汇款不需客户提供的是（）。

    • A、收款人名称
    • B、收款人账号
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人有效身份证件号码

    正确答案:D

  • 第2题：

    客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由（　）承担

    • A、汇出行
    • B、汇入行
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:C

  • 第3题：

    无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

    • A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
    • B、应清楚填写收款人姓名
    • C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供
    • D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    单选题
    客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由（　）承担
    A

    汇出行

    B

    汇入行

    C

    汇款人

    D

    收款人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）
    A

    汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号

    B

    应清楚填写收款人姓名

    C

    如汇款人无法提供收款人账号，可不提供

    D

    如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
    A

    收款人的性别

    B

    收款人的姓名

    C

    收款人账号

    D

    收款人住所


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）
    A

    收款人名称

    B

    受益人账号

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人电话号码

    E

    汇款人与收款人的关系


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是（）
    A

    对收款人在汇入银行开户的，由汇款人与收款人自行联系退汇

    B

    对收款人在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇入银行通知收款人

    C

    收款人未在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入行

    D

    经汇入行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行的，方可办理退汇


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户办理电汇汇出汇款不需提供的是（）。
    A

    收款人名称

    B

    收款人账号

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人开户行
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人有效身份证件号码

    正确答案:C

  • 第14题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。

    • A、收款人的性别
    • B、收款人的姓名
    • C、收款人账号
    • D、收款人住所

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）

    • A、收款人名称
    • B、受益人账号
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人电话号码
    • E、汇款人与收款人的关系

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

    • A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
    • B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
    • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
    • D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

    正确答案:C

  • 第17题：

    个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：

    • A、本人有效身份证件
    • B、汇款人姓名
    • C、速汇款业务编号
    • D、速汇款密码

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人开户行

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：
    A

    本人有效身份证件

    B

    汇款人姓名

    C

    速汇款业务编号

    D

    速汇款密码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
    A

    汇款人和收款人的姓名或名称

    B

    地址及汇款人账号

    C

    汇款用途

    D

    收款人常驻国家/地区


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
    A

    汇款人姓名和名称

    B

    汇款人账号和住所

    C

    收款人的名称名称

    D

    收款人的账号和住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理电汇国际汇出汇款时，需要客户提供（）信息。
    A

    汇款币种及金额

    B

    收款人姓名及地址

    C

    收款人在开户银行的账号

    D

    收款人开户银行名称、SWIFT代码


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。
    A

    汇款人的姓名或名称

    B

    汇款人的账号.住所

    C

    收款人的姓名或名称

    D

    收款人账号


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    办理电汇汇出汇款不需客户提供的是（）。
    A

    收款人名称

    B

    收款人账号

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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