单选题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
题目
单选题
金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
A
外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B
个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C
将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D
企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
暂无解析