单选题大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。A 被判定异常交易的B 只要异常C 除正常交易外D 不论是否异常

题目
单选题
大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
A

被判定异常交易的

B

只要异常

C

除正常交易外

D

不论是否异常

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1.反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()A、可疑交易报告制度B、大额交易报告制度C、客户身份报告制度D、交易记录保存制度

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()

3.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()此题为判断题(对，错)。

4.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。A.全部金融交易信息B.超过规定金额以上金融交易信息C.规定金额以下的金融交易信息D.有洗钱嫌疑的金融交易信息

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

    A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告


    正确答案：B

  • 第3题：

    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

    • A、客户尽职调查制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、跨国交易报告制度

    正确答案:B

  • 第4题：

    反洗钱交易报告制度中不包括（）

    • A、大额交易报告制度
    • B、可疑交易报告制度
    • C、可疑线索移送制度
    • D、交易报告免责条款

    正确答案:C

  • 第5题：

    交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。

    • A、全部金融交易信息
    • B、超过规定金额以上金融交易信息
    • C、规定金额以下的金融交易信息
    • D、有洗钱嫌疑的金融交易信息

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

    • A、用途
    • B、金额
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:B

  • 第7题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。

    • A、反洗钱培训制度
    • B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
    • C、反洗钱工作保密制度
    • D、内部审计和稽核制度

    正确答案:B

  • 第8题：

    大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。

    • A、限定
    • B、法定
    • C、规定
    • D、可定

    正确答案:C

  • 第9题：

    （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

    • A、人民银行
    • B、保监会
    • C、国家外汇管理局
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第10题：

    填空题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

    正确答案： 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
    A

    人民银行

    B

    工作人员

    C

    业务经办人

    D

    义务主体


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

    A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

    B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

    C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

    D、交易金额大大超过大额交易标准


    参考答案：AC

  • 第14题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

    • A、人民银行
    • B、工作人员
    • C、业务经办人
    • D、义务主体

    正确答案:D

  • 第17题：

    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    • A、单边累计
    • B、双边累计
    • C、单边或双边累计
    • D、累计

    正确答案:A

  • 第19题：

    大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序，将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应当按照规定执行（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    小额交易报告制度

    D

    正常交易报告制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
    A

    客户尽职调查制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    可疑交易报告制度

    D

    跨国交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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