单选题依据《代理保险业务操作规程（2017年修订版）》的规定，在被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）或者外币等值（），应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）A 1万元以上（含1万元）；1000美元以上（含1000美元）B 2万元以上（含1万元）；2000美元以上（含2000美元）C 20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）D 20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）

第1题：

第2题：

第3题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第4题：

关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

• A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
• C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
• D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

第5题：

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

• A、人民币2万元以上或者外币等值2000元
• B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
• C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
• D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

第6题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第7题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。

• A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
• D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

• A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
• B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

第15题：

依据《代理保险业务操作规程（2017年修订版）》的规定，在被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）或者外币等值（），应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

• A、1万元以上（含1万元）；1000美元以上（含1000美元）
• B、2万元以上（含1万元）；2000美元以上（含2000美元）
• C、20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
• D、20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）

第16题：

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

• A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
• C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
• D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上

第17题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第18题：

各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别

• A、1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）
• B、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
• C、10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）
• D、50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）

第19题：

事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

• A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
• B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
• C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
• D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：