单选题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象A 5B 10C 15D 20

题目
单选题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
A

5

B

10

C

15

D

20

相似考题

1.二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A.2户B.5户C.10户D.20户

2.对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将其相关账户作为重点监测对象。A、8B、10C、15D、20

3.对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

4.自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“单选题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象A 5B 10C 15D 20”相关问题

  • 第1题：

    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

    • A、3户
    • B、4户
    • C、5户
    • D、10户

    正确答案:D

  • 第2题：

    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第3题：

    基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

    • A、10
    • B、5
    • C、8
    • D、15

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、50

    正确答案:A

  • 第5题：

    各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。

    • A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
    • B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
    • C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
    • D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、永久

    正确答案:B

  • 第7题：

    单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供相应的付款依据。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将其相关账户作为重点监测对象。
    A

    8

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    3户

    B

    4户

    C

    5户

    D

    10户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    10

    B

    5

    C

    8

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    Y以下内容正确的有（）
    A

    对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。

    B

    对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。

    C

    对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。

    D

    对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对同一客户在银行联网网点开立个人银行结算账户累计不能超过（）户（含）。

    • A、4
    • B、10
    • C、20
    • D、14

    正确答案:B

  • 第14题：

    因迁址需要变更开户银行的或者其他原因需要撤销银行结算账户的，撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后（）日内申请重新开立基本存款账户。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）

    • A、同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
    • B、同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的
    • C、多个单位的联系电话.地址等信息相同的

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。

    • A、2户
    • B、5户
    • C、10户
    • D、20户

    正确答案:C

  • 第17题：

    自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个账户。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户自开立之日起三个工作日后办理付款业务。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
    A

    2户

    B

    5户

    C

    10户

    D

    20户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
    A

    同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的

    B

    同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的

    C

    多个单位的联系电话.地址等信息相同的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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