对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将其相关账户作为重点监测对象。A、8B、10C、15D、20

题目

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将其相关账户作为重点监测对象。

  • A、8
  • B、10
  • C、15
  • D、20
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1.二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A.2户B.5户C.10户D.20户

2.根据票据法律制度的规定，下列关于个人银行结算账户的说法中，不正确的是（　　）。 A.个人银行结算账户是自然人因投资、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户 B.个人银行结算账户仅分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户 C.自然人可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户 D.自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户

3.（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立（）Ⅰ类户。A、2016年12月1日、1个B、2017年1月1日、2个C、2017年1月1日、1个D、2016年12月1日、2个

4.自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。

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  • 第1题：

    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    对同一客户在银行联网网点开立个人银行结算账户累计不能超过（）户（含）。

    • A、4
    • B、10
    • C、20
    • D、14

    正确答案:B

  • 第3题：

    基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

    • A、10
    • B、5
    • C、8
    • D、15

    正确答案:A

  • 第4题：

    二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。

    • A、2户
    • B、5户
    • C、10户
    • D、20户

    正确答案:C

  • 第5题：

    同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    3户

    B

    4户

    C

    5户

    D

    10户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
    A

    2户

    B

    5户

    C

    10户

    D

    20户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    10

    B

    5

    C

    8

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据个人银行结算账户的有关规定，下列款项中，正确的有(　　)。
    A

    个人银行结算账户是指存款人因投资、消费、结算等需要而凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户

    B

    个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取

    C

    个人银行结算账户分为Ⅰ类户、 Ⅱ类户、Ⅲ类户

    D

    Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过2000元


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

    • A、3户
    • B、4户
    • C、5户
    • D、10户

    正确答案:D

  • 第14题：

    当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、50

    正确答案:A

  • 第16题：

    自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

    • A、4
    • B、3
    • C、2
    • D、1

    正确答案:D

  • 第17题：

    自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个账户。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    根据支付结算法律制度的规定，下列关于个人银行结算账户的说法中，不正确的有（ ）。
    A

    个人银行结算账户是凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户

    B

    通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户.Ⅱ类 户或Ⅲ类户

    C

    开户申请人开立个人银行结算账户，必须由本人亲自办理，不得他人代办

    D

    单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料.被代理人有效身份证件的复印件或影印件


    正确答案： D
    解析：

  • 第19题：

    判断题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些数据属于外汇账户信息数据报送范围（）。
    A

    境内个人在境内银行开立的外汇储蓄账户信息

    B

    境内个人在境内银行开立的外汇结算账户信息

    C

    境外个人在境内银行开立的外汇账户信息

    D

    境内非银行机构、境外机构在境内银行开立的外汇账户信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下关于对个人账户结算监管的说法，正确的是（  ）。
    A

    不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务

    B

    个人开立Ⅱ类户时可暂缓出示身份证件

    C

    银行应根据对存款人的风险评级，审慎确定银行账户功能

    D

    Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金的年累计限额为5万元

    E

    同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户


    正确答案： E,C
    解析：

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