多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户

题目
多选题
以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。
A

在交行开立的上门收款业务的单位存款账户

B

异动、可疑、高风险的客户

C

在交行开立的各级预算单位账户

D

异动、可疑、高风险的账户

相似考题

1.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。()此题为判断题(对，错)。

2.每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户

3.对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

4.对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。()此题为判断题(对，错)。

更多“多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户”相关问题

  • 第1题：

    各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

    • A、休眠账户
    • B、重点账户
    • C、异动账户
    • D、可疑账户

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    客户办理二级分户业务，需指定其在交行开立的一个（）作为主账户。

    • A、个人借记卡账户
    • B、单位银行结算账户
    • C、单位储蓄存款账户
    • D、保证金账户

    正确答案:B

  • 第3题：

    根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）

    • A、对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
    • B、对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
    • C、对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
    • D、对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    531工程中，在交行开办上门收款业务的单位存款帐户的对账周期为（）。

    • A、按季
    • B、按月
    • C、按半年

    正确答案:B

  • 第5题：

    符合以下哪些条件的账户，实行按季对账：（）。

    • A、在交行开立的各级预算账户
    • B、在交行开办上门收款业务的单位存款账户
    • C、在交行取得授信额度的账户
    • D、在交行办理网银业务的账户

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    多选题
    各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
    A

    休眠账户

    B

    重点账户

    C

    异动账户

    D

    可疑账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
    A

    重点账户

    B

    异动账户

    C

    可疑账户

    D

    睡眠账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在交行开立的各级预算单位账户作为重点对账账户，实行按（）对账。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。
    A

    值得高度关注账户

    B

    异动账户

    C

    可疑账户

    D

    高风险账户

    E

    普通账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    符合以下哪些条件的账户，实行按季对账：（）。
    A

    在交行开立的各级预算账户

    B

    在交行开办上门收款业务的单位存款账户

    C

    在交行取得授信额度的账户

    D

    在交行办理网银业务的账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
    A

    异动

    B

    涉及案件风险的账户

    C

    可疑

    D

    高风险账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
    A

    同业账户，托管账户

    B

    托管账户，各级预算单位账户

    C

    同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户

    D

    各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

    • A、异动
    • B、涉及案件风险的账户
    • C、可疑
    • D、高风险账户

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    符合以下哪些条件的账户，实行按月对账：（）。

    • A、在交行开立的各级预算账户
    • B、在交行开办上门收款业务的单位存款账户
    • C、在交行取得授信额度的账户
    • D、在交行办理网银业务的账户

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。

    • A、值得高度关注账户
    • B、异动账户
    • C、可疑账户
    • D、高风险账户
    • E、普通账户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。

    • A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户
    • B、异动、可疑、高风险的客户
    • C、在交行开立的各级预算单位账户
    • D、异动、可疑、高风险的账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    对账中重点账户划分标准是（）

    • A、每月末，年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户
    • B、当月发生单笔金额在等值人民币50万元（含）以上的账户
    • C、提供上门服务（含上门收送款、上门取送单、打包收款等）的账户
    • D、异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户，必须按季采取上门对账的方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    531工程中，在交行开办上门收款业务的单位存款帐户的对账周期为（）。
    A

    按季

    B

    按月

    C

    按半年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    符合以下哪些条件的账户，实行按月对账：（）。
    A

    在交行开立的各级预算账户

    B

    在交行开办上门收款业务的单位存款账户

    C

    在交行取得授信额度的账户

    D

    在交行办理网银业务的账户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对账中重点账户划分标准是（）
    A

    每月末，年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户

    B

    当月发生单笔金额在等值人民币50万元（含）以上的账户

    C

    提供上门服务（含上门收送款、上门取送单、打包收款等）的账户

    D

    异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）
    A

    对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折

    B

    对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折

    C

    对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账

    D

    对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

相关内容