每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户

题目

每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

  • A、重点账户
  • B、异动账户
  • C、可疑账户
  • D、睡眠账户
相似考题

1.每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A.重点账户B.异动账户C.可疑账户D.睡眠账户

2.银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A、新开户企业的账户B、资金长期不动的账户C、连续未进行有效对账的账户D、企业注册地与对账地址不一致的账户E、短期内资金异动的账户

3.对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

4.各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

更多“每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户”相关问题

  • 第1题：

    加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。

    • A、低风险账户
    • B、大额账户
    • C、临时账户
    • D、高风险账户

    正确答案:D

  • 第2题：

    对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

    • A、异动
    • B、涉及案件风险的账户
    • C、可疑
    • D、高风险账户

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    对重点账户的对账检查时，要求重点账户对账单收回率达到（）。

    • A、90%
    • B、95%
    • C、99%
    • D、100%

    正确答案:D

  • 第4题：

    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。


    正确答案:每年；重点账户；异动账户；可疑账户

  • 第5题：

    以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。

    • A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户
    • B、异动、可疑、高风险的客户
    • C、在交行开立的各级预算单位账户
    • D、异动、可疑、高风险的账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    与单位客户对账，应与客户签订“对账服务协议”，界定双方的权利和义务。各行应区分（）和非重点账户组织对账。

    • A、重点账户
    • B、存款账户
    • C、贷款账户
    • D、普通账户

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。
    A

    在交行开立的上门收款业务的单位存款账户

    B

    异动、可疑、高风险的客户

    C

    在交行开立的各级预算单位账户

    D

    异动、可疑、高风险的账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

    正确答案： 每年,重点账户,异动账户,可疑账户
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户，必须按季采取上门对账的方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由（）制定。
    A

    市分行

    B

    对账中心

    C

    总行

    D

    客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
    A

    每半年

    B

    每年

    C

    每三个月

    D

    每季


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
    A

    同业账户，托管账户

    B

    托管账户，各级预算单位账户

    C

    同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户

    D

    各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

    • A、休眠账户
    • B、重点账户
    • C、异动账户
    • D、可疑账户

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

    • A、每半年
    • B、每年
    • C、每三个月
    • D、每季

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）

    • A、对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
    • B、对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
    • C、对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
    • D、对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由（）制定。

    • A、市分行
    • B、对账中心
    • C、总行
    • D、客户

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。

    • A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
    • B、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
    • C、连续两个对账周期对账失败的账户
    • D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    （）必须按月进行对账。

    • A、一级重点账户
    • B、其他账户
    • C、重点账户
    • D、普通账户

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
    A

    休眠账户

    B

    重点账户

    C

    异动账户

    D

    可疑账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。
    A

    低风险账户

    B

    大额账户

    C

    临时账户

    D

    高风险账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
    A

    重点账户

    B

    异动账户

    C

    可疑账户

    D

    睡眠账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    经对账中心或营业网点认定属于以下（）账户的，应按其对应方式进行对账。
    A

    属于高度关注类账户的，原则上采取上门对账的方式并收取对账回执

    B

    属于异动、可疑、高风险类账户的，需采取上门对账的方式，核对发生额和余额，并收取余额对账回执

    C

    属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，只需对繁盛异常时的有关账户的发生额和余额进行对账

    D

    属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）必须按月进行对账。
    A

    一级重点账户

    B

    其他账户

    C

    重点账户

    D

    普通账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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