多选题涉外汇款进行反洗钱检查时，反馈的标志为（）。A正常B可疑C授权D禁止

题目
多选题
涉外汇款进行反洗钱检查时，反馈的标志为（）。
A

正常

B

可疑

C

授权

D

禁止

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1.现金到帐户汇款业务进行收汇复核时，发现不符进行复核更正，收汇柜员授权，可更正的内容为()。A.收款人姓名B.汇入卡/折标志C.汇入帐号D.汇款人手机号码

2.简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

3.现金到帐户汇款业务进行收汇复核时，发现不符进行复核更正，收汇柜员授权，可更正的内容为（）。A收款人姓名B汇入卡、折标志C汇入帐号D汇款人手机号码

4.人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时,发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整,询问银行有关人员,该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求,但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定?

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  • 第1题：

    申报主体采用信用证、保函、托收等汇歆以外的结算方式办理涉外付款业务时，应使用（）。

    • A、涉外收入申报单
    • B、境外汇款申请书
    • C、对外付款／承兑通知书
    • D、境内汇款申请书

    正确答案:B

  • 第2题：

    为客户办理西联汇款收汇业务时，需要客户填写收汇申请书、涉外收入申办单（符合申报条件的）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    申报主体采用信用证、保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外收付款业务时，应当使用《境外汇款申请书》。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在（）日内将改进情况报中国人民银行总行。

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、40

    正确答案:C

  • 第6题：

    厅堂受理涉外汇款，对公客户需要提交（）进行业务办理。

    • A、结算业务申请书
    • B、境外（内）汇款申请书
    • C、转账支票
    • D、都不是

    正确答案:B

  • 第7题：

    个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。

    • A、西联汇款收汇单
    • B、涉外收入申报单
    • C、西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）
    • D、西联汇款发汇单

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    检查小组

    D

    被检查单位


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    申报主体以汇款方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《境外汇款申请书》；采用信用证、保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款业务时，应当使用《对外付款/承兑通知书》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    跨境汇款业务处理完毕后，复核柜员应根据客户汇款申请书，将系统处理结果（成功/失败）利用“跨境汇款－跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈，不得先反馈再进行业务处理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行进行国际收支申报采用的为（）统一格式的单式，其中涉外付款申报使用（），涉外收入申报使用（）。

    • A、银监局
    • B、外管局
    • C、邮储总行
    • D、人民银行
    • E、境外汇款申请书
    • F、涉外收入申报单
    • G、收汇申请
    • H、西联汇款申请书

    正确答案:B,E,F

  • 第14题：

    银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报


    正确答案:正确

  • 第15题：

    反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、检查小组
    • D、被检查单位

    正确答案:D

  • 第16题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第17题：

    交行涉外汇款业务按照汇款方式可分为（）。

    • A、电汇
    • B、票汇
    • C、信汇

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    以下属于粤速汇产品的特点的有（）

    • A、支付速度更加快捷，实现分秒到账
    • B、从汇款银行至最终收款银行优先处理GPI汇款
    • C、全链条追踪反馈：帮助客户了解汇款现状和到账情况
    • D、无需遵循国际清算规则及相关反洗钱监控名单的管理

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    以信用证、保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款业务时，应当填写纸质《境外汇款申请书》或相应电子单据。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    对于已经中报的无实际交易背景的涉外收入或付款的错汇款，经办银行应当（）。
    A

    在《涉外收入中报单》或《境外汇款中请书》中勾选“退款”

    B

    以原涉外收付款的交易性质进行申报

    C

    删除该笔错汇款项的申报数据

    D

    不做处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    涉外汇款进行反洗钱检查时，反馈的标志为（）。
    A

    正常

    B

    可疑

    C

    授权

    D

    禁止


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行进行国际收支申报采用的为（）统一格式的单式，其中涉外付款申报使用（），涉外收入申报使用（）。
    A

    银监局

    B

    外管局

    C

    邮储总行

    D

    人民银行

    E

    境外汇款申请书

    F

    涉外收入申报单

    G

    收汇申请

    H

    西联汇款申请书


    正确答案： G,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    现金到帐户汇款业务进行收汇复核时，发现不符进行复核更正，收汇柜员授权，可更正的内容为（）。
    A

    收款人姓名

    B

    汇入卡、折标志

    C

    汇入帐号

    D

    汇款人手机号码


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。
    A

    西联汇款收汇单

    B

    涉外收入申报单

    C

    西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）

    D

    西联汇款发汇单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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