判断题国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。A 对B 错

题目
判断题
国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。
A

对

B

错

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1.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

2.联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。A对B错

3.银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。A、公民身份信息系统B、联网核查C、稽核信息系统D、财管系统

4.联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    联网核查公民身份信息，是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。

    • A、客户登记的联系方式
    • B、居民身份证所记载的照片
    • C、居民身份证所记载的姓名
    • D、居民身份证所记载的签发机关

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载（）信息真实性的行为。

    • A、姓名
    • B、公民身份号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码及照片及签发机关等信息真实性的行为。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。

    • A、姓名
    • B、公民身份号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    联网核查是指通过人民银行联网核查系统验证中国居民身份证所记载的姓名、公民身份号码及照片等信息真实性的行为。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    判断题
    各营业机构核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
    A

    居民身份证所记载的姓名

    B

    居民身份证所记载的公民身份号码

    C

    居民身份证所记载的照片

    D

    居民身份证所记载的签发机关

    E

    客户登记的联系方式


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
    A

    公民身份信息系统

    B

    联网核查

    C

    稽核信息系统

    D

    财管系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。

    正确答案： 公民身份证号码、照片、签发机关
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下通过联网核查公民身份信息系统可以验证相关个人居民身份证所记载的（）信息。

    • A、公民身份证号码
    • B、照片
    • C、公民身份证有效期限
    • D、公民身份证签发机关

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。

    • A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
    • B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪
    • C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理
    • D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。


    正确答案:公民身份证号码、照片、签发机关

  • 第18题：

    以下关于身份证审核要点说法正确的是（）

    • A、中华人民共和国居民身份证可通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验信息真伪，核查后应打印核查记录
    • B、直系亲属仅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹，须提供证明存在直系亲属关系的户口簿或公证书原件
    • C、港澳台居民只能以通行证作为办理业务有效证件，护照无效
    • D、为进一步确认境外个人身份，还需要其提供国籍国驻中国领馆出具的身份证明材料等

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    多选题
    各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。
    A

    使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别

    B

    要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份

    C

    将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息

    D

    如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于身份证审核要点说法正确的是（）
    A

    中华人民共和国居民身份证可通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验信息真伪，核查后应打印核查记录

    B

    直系亲属仅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹，须提供证明存在直系亲属关系的户口簿或公证书原件

    C

    港澳台居民只能以通行证作为办理业务有效证件，护照无效

    D

    为进一步确认境外个人身份，还需要其提供国籍国驻中国领馆出具的身份证明材料等


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    联网核查是指通过中国人民银行联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码、照片及签发机关等信息真实性的行为
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
    A

    开立外币账户。

    B

    5000美元的账户发汇业务。

    C

    单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。

    D

    单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载（）信息真实性的行为。
    A

    姓名

    B

    公民身份号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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