多选题现金核查要求正确的有（）A现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对，柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对B现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对，包括尾箱余额及运送中现金。C现金核查要做到查库手续完备，查库记录清晰D现金核查必须采取不定期的突击查库，并做好事前保密工作，若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容

题目
多选题
现金核查要求正确的有（）
A

现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对，柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对

B

现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对，包括尾箱余额及运送中现金。

C

现金核查要做到查库手续完备，查库记录清晰

D

现金核查必须采取不定期的突击查库，并做好事前保密工作，若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容

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1.现金清查制度包括出纳人员对库存现金的检查清查及非指定专人的定期核查。A．正确B．错误

2.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金，仅需核查授权委托人身份证件。

3.下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理

4.实地核查的要求有哪些？

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  • 第1题：

    收银员在收取支票，经检查有怀疑，应（）。

    • A、要求客人支付现金
    • B、立时核查，必要时请主管协助解决
    • C、立即报警
    • D、先收下待客人离开后在核查

    正确答案:B

  • 第2题：

    工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金，应核查（）身份证件。

    • A、全部出资人
    • B、至少半数出资人
    • C、仅核查申请提取现金的出资人
    • D、仅核查经办人

    正确答案:A

  • 第3题：

    为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

    • A、出示、核查
    • B、出示、不核查
    • C、不出示、不核查
    • D、核查、留存

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。

    • A、出示核查留存不允许代理
    • B、出示核查留存允许代理
    • C、出示核查不留存允许代理
    • D、出示不核查留存不允许代理

    正确答案:A

  • 第5题：

    外汇局进行现场核查时对核查人员有什么要求？


    正确答案: 外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式进行现场核查的，现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人活着未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。

  • 第6题：

    单选题
    自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
    A

    出示、不核查

    B

    不出示、不核查

    C

    出示、核查、留存

    D

    出示、核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下关于现金核查要求说法正确的是（）。
    A

    现金核查必须坚持双人查库，查金库时，管库员必须在场；核查人员对柜员尾箱进行核查时，经管该尾箱的柜员可以不在场

    B

    现金核查必须采取不定期的突击查库，为保证工作效率，可提前告知被查单位或个，明确查库时间与内容

    C

    现金核查要做到查库手续完备，查库记录清晰

    D

    现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    现金查库包括（）
    A

    支行营业部经理对柜员尾箱现金的核查

    B

    金库运营经理对金库现金的核查

    C

    柜员日终相互复点尾箱

    D

    总行对分行、分行对网点的查库

    E

    内控经理对柜员尾箱现金的核查


    正确答案： A,B,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    分行分管行长组织（核查小组成员须为非中心金库经管部门人员）并参与对中心金库的核查不得少于（）一次。核查时，必须核查金库内的所有现金、有价单证、代保管物品、贵金属。
    A

    每季

    B

    半年

    C

    每年

    D

    二年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。
    A

    核查、留存

    B

    不核查、留存

    C

    不核查、不留存

    D

    核查、不留存


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。
    A

    申领借记卡

    B

    挂失

    C

    人民币单笔5万元以下现金取款业务

    D

    人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金查库包括（）

    • A、支行营业部经理对柜员尾箱现金的核查
    • B、金库运营经理对金库现金的核查
    • C、柜员日终相互复点尾箱
    • D、总行对分行、分行对网点的查库
    • E、内控经理对柜员尾箱现金的核查

    正确答案:A,B,D,E

  • 第14题：

    关于现金核查频次正确的是（）。

    • A、分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次
    • B、基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次
    • C、分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查
    • D、会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    银行本票签发（现金签发）交易客户身份验证方式（）。

    • A、出示、核查
    • B、出示核查不留存
    • C、出示、不核查
    • D、出示核查并留存

    正确答案:B

  • 第16题：

    金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。

    • A、出示核查留存不允许代理
    • B、出示核查留存允许代理
    • C、出示核查不留存允许代理
    • D、出示不核查留存不允许代理

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    关于现金核查频次正确的是（）。
    A

    分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次

    B

    基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次

    C

    分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查

    D

    会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    银行本票签发（现金签发）交易客户身份验证方式（）。
    A

    出示、核查

    B

    出示核查不留存

    C

    出示、不核查

    D

    出示核查并留存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
    A

    出示核查留存不允许代理

    B

    出示核查留存允许代理

    C

    出示核查不留存允许代理

    D

    出示不核查留存不允许代理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
    A

    不核查、不留存

    B

    不核查、留存

    C

    核查、不留存

    D

    核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    外汇局进行现场核查时对核查人员有什么要求？

    正确答案： 外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式进行现场核查的，现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人活着未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点柜员营业前的准备工作主要有（）。
    A

    核查库存现金

    B

    网点开机

    C

    核查非现金科目累计收付

    D

    核查重要空白凭证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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