单选题根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A 以开立账户等方式与客户建立业务关系时B 为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的C 为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易D 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

题目
单选题
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
A

以开立账户等方式与客户建立业务关系时

B

为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

C

为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易

D

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

相似考题

1.根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对，错)。

3.联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。A对B错

4.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

更多“根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）”相关问题

  • 第1题：

    银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。

    • A、公民身份信息系统
    • B、联网核查
    • C、稽核信息系统
    • D、财管系统

    正确答案:A

  • 第2题：

    联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    单选题
    金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    公安部门

    B

    当地公安局

    C

    工商部门

    D

    中国人民银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
    A

    银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定

    B

    中华人民共和国反洗钱法

    C

    金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    D

    人民币银行结算账户管理办法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
    A

    公民身份信息系统

    B

    联网核查

    C

    稽核信息系统

    D

    财管系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。
    A

    财务情况

    B

    社会背景

    C

    户籍情况

    D

    反洗钱“黑名单”


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
    A

    机构法人客户

    B

    单一企业法人客户

    C

    集团法人客户

    D

    自然人客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

    • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
    • B、中华人民共和国反洗钱法
    • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
    • D、人民币银行结算账户管理办法

    正确答案:A

  • 第14题：

    农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

    • A、机构法人客户
    • B、单一企业法人客户
    • C、集团法人客户
    • D、自然人客户

    正确答案:D

  • 第15题：

    持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。

    • A、财务情况
    • B、社会背景
    • C、户籍情况
    • D、反洗钱“黑名单”

    正确答案:D

  • 第16题：

    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、互联网
    • B、联网核查公民身份信息系统
    • C、点钞机
    • D、验钞机

    正确答案:B

  • 第17题：

    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。

    • A、姓名
    • B、公民身份号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    各营业机构核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
    A

    以开立账户等方式与客户建立业务关系时

    B

    为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

    C

    为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易

    D

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    账户系统

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    管理系统

    D

    操作系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
    A

    通过联网核查公民身份信息系统进行核查

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向有关部门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    互联网

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    点钞机

    D

    验钞机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容