多选题下列哪些交易代码属于单位批量开卡业务流程（）A2320B2310C2300D2330

题目
多选题
下列哪些交易代码属于单位批量开卡业务流程（）
A

2320

B

2310

C

2300

D

2330

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1.根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,委托单位后续增开批量开借记卡的,营业网点可通过“71G批量开卡信息登记”交易核实客户的代发、授权等事项信息,无需再次提供单位批量代发协议、单位代理开立借记卡业务申请书。()此题为判断题(对，错)。

2.经办柜员可通过（）交易菜单，编辑批量开卡客户信息并生成批量文件。A、“无折批量开卡数据编辑”B、“有折批量开卡数据编辑”C、“批量开卡数据编辑”

3.申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交（）A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）C、授权经办人有效身份证件原件D、开卡人有效身份证件原件

4.下列哪些属于借记卡的主要风险点的是（）A、开卡申请人B、卡折同开C、批量开卡D、密码交付

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  • 第1题：

    各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。

    • A、10%；10%
    • B、20%；20%
    • C、30%；30%
    • D、40%；40%

    正确答案:B

  • 第2题：

    8901委托号管理交易中包括以下哪些批量模板？（）

    • A、批量开卡
    • B、普通批量开存折单
    • C、普通批量代扣
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第3题：

    线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用


    正确答案:错误

  • 第4题：

    各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。

    • A、10%，10%
    • B、10%，20%
    • C、20%，20%
    • D、20%，10%

    正确答案:C

  • 第5题：

    如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）

    • A、«单位代理开立借记卡业务申请书»
    • B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»
    • C、«单位批量开卡尽职调查报告»
    • D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    批量开卡申请单位增加少数人员的情况下，可以直接选择单张开卡，（）做记账凭证附件。

    • A、批量开卡汇总清单
    • B、批量开卡协议书
    • C、开卡资料
    • D、增加人员开卡清单

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）
    A

    «单位代理开立借记卡业务申请书»

    B

    «批量开卡结果明细表»或«签领表»

    C

    «单位批量开卡尽职调查报告»

    D

    单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。
    A

    《批量开卡重新尽职调查通知书》

    B

    《单位批量开卡尽职调查报告》

    C

    《单位代理开立借记卡业务申请书》

    D

    《批量开卡结果明细表》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按广东农村信用社社保卡业务的规定，以下对批量开/换社保卡业务交易处理要求描述不正确的是（）
    A

    操作“[360512]开卡批次明细查询“交易，查询系统收到的社保推送文件的批次信息

    B

    操作“[360513]开卡批次信息校验“交易，用于为没有建立客户号的客户开立客户号

    C

    操作“[360514]批量开其他账户“交易，用于开立医保账户

    D

    操作“[360516]批量开卡“交易，用于开立银行卡卡号


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按广东农信社社保卡业务的规定，以下对批量开/换社保卡业务交易处理描述正确的有（）
    A

    通过[360511]开卡批次查询交易，查询每个批次文件中的每一条明细在执行每个步骤过程的结果

    B

    操作[360514]批量开其他账户交易，用于开立医保账户

    C

    操作[360516]批量开卡交易，用于为没有建立客户号的客户开立客户号

    D

    操作[360517]批量建立卡与其他账户关联交易，用于建立账户与卡介质关联

    E

    操作[360522]批量换卡交易，用于更换社保卡


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些交易代码属于单位批量开卡业务流程（）

    • A、2320
    • B、2310
    • C、2300
    • D、2330

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）

    • A、《单位批量开卡尽职调查报告》
    • B、《单安代理开立借记卡业务申请书》
    • C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
    • D、授权经办人有效身份证件原件
    • E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。

    • A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
    • B、《单位批量开卡尽职调查报告》
    • C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
    • D、《批量开卡结果明细表》

    正确答案:A

  • 第16题：

    “开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

    • A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
    • B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
    • C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
    • D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

    正确答案:A

  • 第17题：

    金穗单位借记卡通过（）方式开立。

    • A、现金开卡
    • B、转账开卡
    • C、批量开卡
    • D、委托开卡

    正确答案:B

  • 第18题：

    批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。

    • A、④③⑥⑦①⑤②⑧
    • B、⑦④③⑥①⑤②⑧
    • C、④③⑥⑦①②⑤⑧
    • D、④⑦③⑥①②⑤⑧

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
    A

    ④③⑥⑦①⑤②⑧

    B

    ⑦④③⑥①⑤②⑧

    C

    ④③⑥⑦①②⑤⑧

    D

    ④⑦③⑥①②⑤⑧


    正确答案： B
    解析： 业务操作规范-个人银行业务操作规程-第七章-第一节

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些属于借记卡的主要风险点的是（）
    A

    开卡申请人

    B

    卡折同开

    C

    批量开卡

    D

    密码交付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）
    A

    《单位批量开卡尽职调查报告》

    B

    《单安代理开立借记卡业务申请书》

    C

    《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》

    D

    授权经办人有效身份证件原件

    E

    开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    按广东农村信用社社保卡业务的规定，以下不属于批量开/换社保卡的业务流程是（）
    A

    受理和审核资料

    B

    批量开/换卡

    C

    打印相关交易单

    D

    销卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    批量开卡申请单位增加少数人员的情况下，可以直接选择单张开卡，（）做记账凭证附件。
    A

    批量开卡汇总清单

    B

    批量开卡协议书

    C

    开卡资料

    D

    增加人员开卡清单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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