多选题对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）A登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息B登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息C电话咨询，回访或实地查访D向发证机关核实

题目
多选题
对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）
A

登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息

B

登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息

C

电话咨询，回访或实地查访

D

向发证机关核实

相似考题

1.对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。()A、从客户处要求独立可靠文件B、回访或实地查访客户C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实D、查询客户信用记录档案E、其他可依法采取的措施

2.对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）A、登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息B、登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息C、电话咨询，回访或实地查访D、向发证机关核实

3.自2013年12月1日起，银行应通过（）登录账户系统办理开户查询信息业务A、银行信息门户网站B、账户系统C、外汇账户信息交互平台D、外汇账户统计系统

4.银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、回访客户或实地查访D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询

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  • 第1题：

    以下对95518受理报案的流程描述正确的是（）

    • A、了解案情，记录信息，查询信息，登录信息，通知查勘，跟踪反馈，重要案件上报询问案情，查询信息，登录信息，通知查勘，查勘情况跟踪，客户回访，转报案
    • B、查询信息，登录信息，简要回复，通知查勘，跟踪反馈，转报案
    • C、即时解答，查询信息，登录信息，通知查勘，转交信息，催办，反馈处理
    • D、询问案情，查询信息，登录信息，通知查勘，查勘情况跟踪，客户回访，转报案，重要案件上报

    正确答案:D

  • 第2题：

    如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为（）。

    • A、工商信誉网进行查询
    • B、银行工作人员双人到工商局进行核实
    • C、向单位经办人员询问
    • D、电话或信件方式向工商局核实

    正确答案:C

  • 第3题：

    境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

    • A、登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
    • B、工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
    • C、组织机构代码证和税务登记证
    • D、国家授权机关批准成立的有效批件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    客户身份识别途径有（）。

    • A、实地查访
    • B、向工商行政部门核实
    • C、回访客户
    • D、向公安机关核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    BNMS系统中企业资料查询可按已生效的企业机构信息、集团资料信息、操作员资料信息、企业账户信息进行查询。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    多选题
    银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）
    A

    要求存款人提交开户证明文件

    B

    向公安、工商行政管理等部门核实

    C

    回访客户或实地查访

    D

    通过政府或相关职能部门的官方网站查询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    个人客户身份识别的主要措施包括（）。
    A

    通过联网核查功能核实客户身份

    B

    回访客户或实地查访

    C

    向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息

    D

    电话联系客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）
    A

    接口方式银行业务系统查询

    B

    直接登录联网核查系统查询

    C

    通过账户系统登录查询

    D

    通过反洗钱系统登录查询


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    企业客户电话银行查询密码进行锁定，企业客户须持（）到开户网点网点办理电话银行查询密码解锁或重置。
    A

    该账户的营业执照原件

    B

    法人有效身份证原件

    C

    该账户的预留印鉴

    D

    该企业组织机构代码证原件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。
    A

    审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料

    B

    到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料

    C

    登门拜访客户、实地查看

    D

    电话核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为（）。
    A

    工商信誉网进行查询

    B

    银行工作人员双人到工商局进行核实

    C

    向单位经办人员询问

    D

    电话或信件方式向工商局核实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。
    A

    柜台查验

    B

    登录全国企业信用信息公示系统查询

    C

    登录地区企业信用信息公示系统查询

    D

    实地查访


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户身份识别的主要措施包括（）。

    • A、通过联网核查功能核实客户身份
    • B、回访客户或实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
    • D、电话联系客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。

    • A、审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
    • B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
    • C、登门拜访客户、实地查看
    • D、电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    单位银行存款账户的年检方式（）

    • A、要求存款人提交开户证明文件
    • B、向公安、工商行政管理等部门核实
    • C、委托第三方专业机构核实
    • D、回访客户或实地查访
    • E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
    • F、审核贷款证明文件等多种方式

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第16题：

    银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

    • A、柜台查验
    • B、登录全国企业信用信息公示系统查询
    • C、登录地区企业信用信息公示系统查询
    • D、实地查访

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）

    • A、接口方式银行业务系统查询
    • B、直接登录联网核查系统查询
    • C、通过账户系统登录查询
    • D、通过反洗钱系统登录查询

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    各营业网点通过（）等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。
    A

    联网核查居民身份信息系统核查

    B

    向公安等身份证件发证部门核实

    C

    第二代居民身份证阅读机具鉴别

    D

    电话核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    单位银行存款账户的年检方式（）
    A

    要求存款人提交开户证明文件

    B

    向公安、工商行政管理等部门核实

    C

    委托第三方专业机构核实

    D

    回访客户或实地查访

    E

    通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

    F

    审核贷款证明文件等多种方式


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户身份识别途径有（）。
    A

    实地查访

    B

    向工商行政部门核实

    C

    回访客户

    D

    向公安机关核查


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
    A

    登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况

    B

    工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

    C

    组织机构代码证和税务登记证

    D

    国家授权机关批准成立的有效批件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    “三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。
    A

    柜台查验

    B

    登录全国或地区企业信用信息公示系统查询

    C

    实地查访

    D

    客户回访


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    调查方法包括（）
    A

    查询企业网上公开信息（人行征信系统、企业网站、工商部门网站、信用浙江、大客户风险系统）；

    B

    到企业实地调查；

    C

    核对企业提供资料的原件；

    D

    通过与企业相关部门或其他人员进行了解等。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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