多选题网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成，找个理由不落地

题目
多选题
网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）
A

按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系

B

联系后在相关登记簿上登记备查

C

对网银大额交易及可疑支付履行报告义务

D

存款任务未完成，找个理由不落地

相似考题

1.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

2.各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

3.网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。

4.网银落地交易包括()A、大额交易落地B、可疑提现交易落地C、人行大小额系统关闭落地D、同城交易落地

更多“多选题网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成，找个理由不落地”相关问题

  • 第1题：

    银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）

    • A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
    • B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
    • C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    如果柜员处理有经验值的企业网银落地业务时，认为经验值有误，处理方式选择“落地”，则按照（）的处理流程进行处理。

    • A、有经验值
    • B、无经验值
    • C、大额支付
    • D、小额支付

    正确答案:B

  • 第3题：

    下面关于落地网银业务撤销的正确说法是（）

    • A、落地前可由客户提交书面申请，请求撤销
    • B、落地后可由客户提交书面申请，请求撤销
    • C、不论是否落地都不能撤销
    • D、因特殊情况，需将落地资金退回客户账户的，按网银业务差错流程处理

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）

    • A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系
    • B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系
    • C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度
    • D、以上说法都不对

    正确答案:C

  • 第5题：

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    在个人网上银行的异地跨行转账业务流程中，网点落地操作员实时做“跨行转账处理”交易，打印出的网银支付凭证，网点落地操作员将（）传递给现代化大额支付系统操作人员做发送往账处理。
    A

    第一联

    B

    第二联

    C

    第三、四联

    D

    全部四联


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）
    A

    所有网银渠道的资金走账都要热线联系

    B

    网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系

    C

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度

    D

    以上说法都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在个人网上银行的异地跨行转账业务流程中，网点落地操作员实时做“跨行转账处理”交易，打印出的网银支付凭证，网点落地操作员将（）传递给现代化大额支付系统操作人员做发送往账处理。
    A

    第一联

    B

    第二联

    C

    第三联

    D

    第四联


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

    • A、一个
    • B、一个以上
    • C、两个
    • D、两个以上

    正确答案:D

  • 第14题：

    个人网银落地业务的类型有以下几种（）。

    • A、同城
    • B、大额
    • C、小额
    • D、网内

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）

    • A、支行联系人
    • B、接听电话人
    • C、联系电话
    • D、核实内容
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）

    • A、按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系
    • B、联系后在相关登记簿上登记备查
    • C、对网银大额交易及可疑支付履行报告义务
    • D、存款任务未完成，找个理由不落地

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单选题
    如果柜员处理有经验值的企业网银落地业务时，认为经验值有误，处理方式选择“落地”，则按照（）的处理流程进行处理。
    A

    有经验值

    B

    无经验值

    C

    大额支付

    D

    小额支付


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
    A

    支行联系人

    B

    接听电话人

    C

    联系电话

    D

    核实内容

    E

    核实结果


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
    A

    是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户

    B

    是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向

    C

    销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告

    D

    销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下面关于落地网银业务撤销的正确说法是（）
    A

    落地前可由客户提交书面申请，请求撤销

    B

    落地后可由客户提交书面申请，请求撤销

    C

    不论是否落地都不能撤销

    D

    因特殊情况，需将落地资金退回客户账户的，按网银业务差错流程处理


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪支交易在交易界面中新增电话核实按钮，无需再操作110143-电话核实手工登记维护（）。
    A

    实时付款

    B

    行内转账

    C

    网银大额落地

    D

    活期现金支取


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人网银落地业务的类型有以下几种（）。
    A

    同城

    B

    大额

    C

    小额

    D

    网内


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    系统柜员中正确的是（）。
    A

    FS-基金交易

    B

    PS-大额交易

    C

    BE-小额交易

    D

    EB-网银交易（落地交易）


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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