判断题某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。A 对B 错

题目
判断题
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
A

对

B

错

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1.某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()

2.为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款

3.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付E.提取现金5万元

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )A.1万元，1000美元B.1万元，2000美元C.2万元，1000美元D.2万元，2000美元

更多“某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未”相关问题

  • 第1题：

    商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

    A、开立账户

    B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

    C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

    D、大额取现服务

    E、大额存现服务


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。

    A.为该客户开立一般存款账户
    B.为该客户开立专用存款账户
    C.为该客户开立企业定期存款账户
    D.为该客户开立基本存款账户

    答案：A
    解析：
    一般存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行业营业性机构开立的银行结算账户。一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。

    • A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
    • B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
    • C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
    • D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

    • A、现金汇款
    • B、现金兑换
    • C、票据兑付

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、3万
    • D、5万

    正确答案:A

  • 第7题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件。

    • A、5000元（含）
    • B、5000元（不含）
    • C、1万元（不含）
    • D、1万元（含）

    正确答案:C

  • 第8题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
    A

    1万元（含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。
    A

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元

    B

    为在本机构开立账户的客户支取现金一万元

    C

    为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元

    D

    为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    票据兑付

    D

    现金取款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（  ）。
    A

    为该客户开立基本存款账户

    B

    为该客户开立企业定期存款账户

    C

    为该客户开立一般存款账户

    D

    为该客户开立专用存款客户


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。

    A.为该客户开立存款账户
    B.为该客户开立专用存款账户
    C.为该客户开立企业定期存款账户
    D.为该客户开立基本存款账户

    答案：A
    解析：
    存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行业营业性机构开立的银行结算账户。存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。?

  • 第15题：

    营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    • A、客户申请开立账户
    • B、客户申请保管箱业务
    • C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
    • D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
    • E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

    • A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
    • B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
    • C、单笔金额1000美元的现钞兑换
    • D、单笔金额5000美元的现金汇款

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
    • B、将1000美元现钞结汇
    • C、张三转账18万到李四账户
    • D、开立理财专户
    • E、提取现金6万元

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10万元
    • B、5万元
    • C、1万元
    • D、0.5万元

    正确答案:C

  • 第19题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.

    • A、1万元（含）
    • B、5万元（含）
    • C、10万元（含）

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10万元

    B

    5万元

    C

    1万元

    D

    0.5万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    正确答案： 1万
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
    A

    现金汇款

    B

    现金兑换

    C

    票据兑付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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