某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()

题目

某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()

相似考题

1.一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )A.1万元，1000美元B.1万元，2000美元C.2万元，1000美元D.2万元，2000美元

3.一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付

4.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

更多“某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时,已 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

    A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

    B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

    C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

    D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

    E.提取现金5万元


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。

    A.为该客户开立一般存款账户
    B.为该客户开立专用存款账户
    C.为该客户开立企业定期存款账户
    D.为该客户开立基本存款账户

    答案：A
    解析：
    一般存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行业营业性机构开立的银行结算账户。一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

  • 第3题：

    某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。

    A.为该客户开立存款账户
    B.为该客户开立专用存款账户
    C.为该客户开立企业定期存款账户
    D.为该客户开立基本存款账户

    答案：A
    解析：
    存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行业营业性机构开立的银行结算账户。存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。?

  • 第4题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行的做法正确的是（）。

    A.为企业再开立一个基本存款账户
    B.为企业开立一般存款账户
    C.为企业开立专用存款账户
    D.为企业开立临时存款账户

    答案：B
    解析：
    略

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