单选题被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。A 半年B 一年C 两年D 三年

题目
单选题
被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
A

半年

B

一年

C

两年

D

三年

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1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。A、季度B、半年C、一年D、两年

2.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年

3.高风险客户基本信息审核频率为（）。A、每两年B、每半年C、每年D、每月

4.根据客户风险等级评定的定期审核要求,对二级风险等级客户,应每()审核一次?A.半年B.一年C.两年D.三年

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。

    • A、三个月
    • B、半年
    • C、一年
    • D、二年

    正确答案:D

  • 第2题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:D

  • 第3题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第5题：

    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、两年
    • D、三年

    正确答案:A

  • 第6题：

    判断题
    中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
    A

    每年；每两年

    B

    每月；每半年

    C

    每季度；每年

    D

    每月；每季度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每两年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、三个月
    • B、半年
    • C、一年
    • D、二年

    正确答案:C

  • 第14题：

    低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

    • A、每年；每两年
    • B、每月；每半年
    • C、每季度；每年
    • D、每月；每季度

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

    • A、每季度
    • B、每半年
    • C、每一年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第17题：

    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

    • A、每半年审核一次
    • B、每一年审核一次
    • C、每二年审核一次
    • D、每三年审核一次

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
    A

    每季度

    B

    每半年

    C

    每一年

    D

    每三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
    A

    1年

    B

    半年

    C

    3个月

    D

    1个月


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
    A

    每半年审核一次

    B

    每一年审核一次

    C

    每二年审核一次

    D

    每三年审核一次


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
    A

    季度

    B

    半年

    C

    一年

    D

    两年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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