判断题金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。

• A、政府
• B、司法
• C、工商
• D、公安

正确答案:B

第4题：

金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

正确答案:错误

第5题：

人民警察违反规定使用武器、警械，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处分。

正确答案:正确

第6题：

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

正确答案:正确

第7题：

对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。

正确答案:行政处分

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

一金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予罚款处理构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

正确答案:错误

第16题：

金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

• A、正常汇款
• B、伪造开户资料
• C、存、取款交易

正确答案:B

第17题：

金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

• A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
• B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
• C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
• D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

正确答案:A,C

第18题：

银行工作人员违反现金管理条例规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

正确答案:正确

第19题：

出租汽车行政主管部门的工作人员违反规定索取、收受他人财物，或者谋取其他利益的，依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：