判断题国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。A 对B 错

题目
判断题
国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
A

对

B

错

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1.下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()。A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人客户账户发生的转账交易

2.选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。( )A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

3.国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。()

4.选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

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  • 第1题：

    对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。()


    参考答案：×

  • 第2题：

    国际金融组织却外国政府贷款转贷业务项下的交易是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是。

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。

    A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位

    C．金融机构内部调拨资金

    D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易


    正确答案：ACDE
    解析：B选项应为交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的。(不含其下属的各类企事业单位。)

  • 第4题：

    国际金触组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易不能作为可疑交易报告.()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ )。
    A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
    B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账
    D.银行间债券市场进行的债券交易


    答案：C
    解析：
    。单位银行账户之间单笔或当日累计人民币200万以上的转账属于 报告主体应报告的大额交易。个人银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划 转为报告主体应报告的大额交易。B、D选项属于免于报告的交易。

  • 第6题：

    下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

    A．个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上
    B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    C．单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
    D．银行间债券市场进行的债券交易

    答案：C
    解析：
    C单位账户之间单笔或者当日累计200万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。故选C。

  • 第7题：

    不需要计提贷款损失准备的贷款是（）。

    • A、国际金融组织贷款
    • B、外国政府贷款
    • C、委托贷款
    • D、外国政府混合贷款

    正确答案:C

  • 第8题：

    交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

    • A、行政机关
    • B、司法机关
    • C、国家权力机关的下属企事业单位
    • D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    • C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第10题：

    选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
    • C、商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第11题：

    判断题
    国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。
    A

    国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B

    国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易

    C

    商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D

    法人、其他组织和个体工商户之间转账交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列交易的发生额都在200万元以上( )属于大额交易报告

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易


    答案：D

  • 第14题：

    国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是

  • 第15题：

    对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B、金融机构内部资金调拨

    C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

    D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


    参考答案：ABCD

  • 第16题：

    下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ ）。



    A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
    B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
    D.银行间债券市场进行的债券交易

    答案：C
    解析：
    单位银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易，故C选项正确。个人银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转为报告主体应报告的大额交易，故A选项错误。B、D选项属于免予报告的交易。

  • 第17题：

    下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

    A:个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
    B:国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    C:单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账
    D:银行间债券市场进行的债券交易

    答案：C
    解析：
    单位银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。个人银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转为报告主体应报告的大额交易。B、D选项属于免予报告的交易。

  • 第18题：

    外债按照债务类型划分为（）

    • A、主权外债、非主权外债
    • B、外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业贷款
    • C、国际金融组织贷款、国际商业贷款
    • D、外国政府贷款、国际金融组织贷款

    正确答案:B

  • 第19题：

    对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、金融机构内部调拨资金
    • C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
    • D、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    • C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    外债按照债务类型划分为（）
    A

    主权外债、非主权外债

    B

    外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业贷款

    C

    国际金融组织贷款、国际商业贷款

    D

    外国政府贷款、国际金融组织贷款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    利用国际金融组织和外国政府贷款、需要政府主权信用担保的建设项目必须进行经济分析。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
    A

    行政机关

    B

    司法机关

    C

    国家权力机关的下属企事业单位

    D

    国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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