判断题同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。A 对B 错

题目
判断题
同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。
A

对

B

错

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.人民币大额现金交易的标准为单个个人客户当月现金缴存或支取单边累计超过500万元，单个单位客户当月现金缴存或支取单边累计超过800万元。此题为判断题(对，错)。

3.客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第2题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

    • A、1万美元
    • B、1万人民币
    • C、2万美元
    • D、2万人民币

    正确答案:A

  • 第3题：

    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    • A、单边累计
    • B、双边累计
    • C、单边或双边累计
    • D、累计

    正确答案:A

  • 第4题：

    户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）

    • A、1万美元（含），5仟美元（含）
    • B、3仟美元（含），1万美元（含）
    • C、5仟美元（含），1万美元（含）
    • D、3万美元（含），5万美元（含）

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。

    • A、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。
    • B、客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。
    • C、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。
    • D、个人购汇提钞，当日累计金额。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    判断题
    客户提取外币现钞，单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的可以直接办理；金额超过等值1万美元的，由银行审核客户的提钞用途证明材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）
    A

    1万美元（含），5仟美元（含）

    B

    3仟美元（含），1万美元（含）

    C

    5仟美元（含），1万美元（含）

    D

    3万美元（含），5万美元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
    A

    500 500

    B

    500 1000

    C

    1000 2000

    D

    500 2000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.
    A

    无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；

    B

    规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；

    C

    为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；

    D

    违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
    A

    单边累计

    B

    双边累计

    C

    单边或双边累计

    D

    累计


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）
    A

    居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    B

    居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    C

    非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    D

    非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人结售汇纳入额度管理的，以下描述不正确的（）
    A

    居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    B

    居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    C

    非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    D

    非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第15题：

    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。

    • A、500 500
    • B、500 1000
    • C、1000 2000
    • D、500 2000

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）

    • A、居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元
    • B、居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • C、非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • D、非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
    A

    1万美元

    B

    1万人民币

    C

    2万美元

    D

    2万人民币


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    贷记卡在境内ATM机上取现单笔透支取现最高为5000元，境外每日累计不超过100美元，每月累计取现不超过1000美元或其他等值外币。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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