多选题大额核实记录中至少应包括以下内容（）A单位联系人B联系电话C核实时间D核实结果

题目
多选题
大额核实记录中至少应包括以下内容（）
A

单位联系人

B

联系电话

C

核实时间

D

核实结果

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1.单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）A、被核实人姓名B、核实电话C、核实时间（精确到分钟）D、核实事项E、核实结果

2.单位人民币单笔200万元（含）以上的转帐业务，哪些核实内容需要在批注中注明（）。A、付款单位联系人B、付款单位联系电话C、我行进行电话核实人员D、电话核实结果

3.大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果

4.银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。A、核实时间B、联系电话C、联系地址D、核实结果E、对方联系人姓名及职务

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
更多“多选题大额核实记录中至少应包括以下内容（）A单位联系人B联系电话C核实时间D核实结果”相关问题

  • 第1题：

    大额核实记录中至少应包括以下内容（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、核实时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

    • A、单位核实联系人员姓名、联系电话
    • B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
    • C、核实日期
    • D、兴业银行核实人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

    • A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
    • B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
    • C、无需核实
    • D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实下列（）电话核实要素。

    • A、核实时间
    • B、对方联系人姓名
    • C、对方联系人职务
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    多选题
    银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    联系地址

    D

    核实结果

    E

    对方联系人姓名及职务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
    A

    代理人与账户人双方有效身份证件

    B

    并与账户人进行电话核实

    C

    做好核实记录


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
    A

    支行联系人

    B

    接听电话人

    C

    联系电话

    D

    核实内容

    E

    核实结果


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    批量开卡前，柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行电话核实，核实记录包括（）等。
    A

    单位负责人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实下列（）电话核实要素。
    A

    核实时间

    B

    对方联系人姓名

    C

    对方联系人职务

    D

    核实结果


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。
    A

    开户单位联系人

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间

    E

    光大银行核实人签名


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实的具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）

    • A、电话核实的具体时间
    • B、经办人
    • C、客户联系电话号码及来源
    • D、客户是否确认交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、联系时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    电话核实记录内容至少包括以下内容：单位联系人.联系电话.联系时间，核实结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）
    A

    单位核实联系人员姓名、联系电话

    B

    拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息

    C

    核实日期

    D

    兴业银行核实人员


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    大额核实记录中至少应包括以下内容（）
    A

    单位联系人

    B

    联系电话

    C

    核实时间

    D

    核实结果


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）
    A

    单位联系人

    B

    联系电话

    C

    联系时间

    D

    核实结果


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。
    A

    柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况

    B

    柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实

    C

    无需核实

    D

    其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于单位转账，以下说法正确的是（）
    A

    达到大额汇划标准的，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。

    B

    如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注柜台当面核实即可，但还必须与另一联系人进行电话核实。

    C

    如有强制备注，应直接解除再出账

    D

    达到大额汇划标准的，应由经办柜员进行电话核实.


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
    A

    被核实人姓名

    B

    核实电话

    C

    核实时间（精确到分钟）

    D

    核实事项

    E

    核实结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    单位人民币单笔200万元（含）以上的转帐业务，哪些核实内容需要在批注中注明（）。
    A

    付款单位联系人

    B

    付款单位联系电话

    C

    我行进行电话核实人员

    D

    电话核实结果


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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