单选题对于可能存在欺诈嫌疑的客户，金融顾问应在系统上标记（），并备注详细情况。A 无记录B 外部信用记录C FraudD 工作人员

题目
单选题
对于可能存在欺诈嫌疑的客户，金融顾问应在系统上标记（），并备注详细情况。
A

无记录

B

外部信用记录

C

Fraud

D

工作人员

相似考题

1.对于客户不同意维修的项目，服务顾问作好记录，并维护至DSERP系统（）中A、特定维修项目B、建议维修项目C、车辆遗留问题D、服务营销项目

2.对于可能存在欺诈嫌疑的客户，金融顾问应在系统上标记（），并备注详细情况。A、无记录B、外部信用记录C、FraudD、工作人员

3.对于已经存在重复记录的客户资料，我们可以通过（）的功能删除多余记录。

4.在夜间具备恢复热备用条件的线路（工期超过一天）作业过程中，每日收工时，工作人员应在备注栏内记录工作地点所拆除的工作接地线及现场安全措施变动情况，向（）汇报，并记录汇报时间和双方联系人姓名。

更多“单选题对于可能存在欺诈嫌疑的客户，金融顾问应在系统上标记（），并备注详细情况。A 无记录B 外部信用记录C FraudD 工作人员”相关问题

  • 第1题：

    通常来说，金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、客户、产品和商业管理
    • D、业务中断和系统故障

    正确答案:C

  • 第2题：

    对银行三农个人客户存在政策性原因导致的不良信用记录，经一级分行认定，可认为其无不良信用记录。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露，并建立相应后续跟踪服务记录（）。

    • A、评估报告
    • B、投资顾问建议
    • C、客户需求
    • D、推介的产品

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    对于收回的已停用、作废的汇票专用章应采用什么措施（）。

    • A、应在登记簿上注明停用或作废的日期
    • B、应在登记簿上注明交接事由、交章人
    • C、应在登记簿上注明保管人、监交人及备注事项
    • D、做好相应记录后入库或入柜封存
    • E、做好相应记录后销毁

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。

    • A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式
    • B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等
    • C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量
    • D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案

    正确答案:B

  • 第6题：

    信用卡申请人有以下情况时，应当从严审核，审慎授信或拒绝授信：（）

    • A、在身份信息系统中留有相关可疑信息或违法犯罪记录
    • B、在我*行内部不良信息库（黑名单、灰名单等）中存在不良记录
    • C、在征信系统中无信贷记录，或有多家银行贷款或信用卡授信记录，或对于征信系统信贷记录显示还款情况或近期资金需求较大并超出其实际负债承受水平的
    • D、其他渠道获得的风险信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    对于收回的已停用、作废的汇票专用章应采用什么措施（）。
    A

    应在登记簿上注明停用或作废的日期

    B

    应在登记簿上注明交接事由、交章人

    C

    应在登记簿上注明保管人、监交人及备注事项

    D

    做好相应记录后入库或入柜封存

    E

    做好相应记录后销毁


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。
    A

    落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式

    B

    制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等

    C

    为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量

    D

    制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于可能存在欺诈嫌疑的客户，金融顾问应在系统上标记（），并备注详细情况。
    A

    无记录

    B

    外部信用记录

    C

    Fraud

    D

    工作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在特别关注客户信息系统无客户（）记录的，则必须查询个人信用信息基础数据库。
    A

    基本信息

    B

    不良信用

    C

    证件号码

    D

    业务往来


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    查询之日申请人在征信系统内无信用报告或查询到的信用报告中无信用交易记录的，视为（）客户。
    A

    禁入类

    B

    次级类

    C

    瑕疵类

    D

    正常类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理法人客户透支业务时，对客户信用记录的要求是（）。
    A

    无不良信用记录

    B

    有不良信用记录，已做出了农业银行认可的还款计划

    C

    有不良信用记录，但非主观恶意

    D

    有不良信用记录，用信前已清偿


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于有不良信用记录的客户不予发放个人助业贷款。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    金融顾问在发现下列哪项情况时应尽快向上级或越级报告。（）

    • A、客户存在欺诈嫌疑
    • B、其他金融顾问代客户在《征信授权书》上签字
    • C、经销店高开发票
    • D、经销店虚报贷款购车车型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    争得客户同意后，对于客户陈述的关键内容要及时（）。

    • A、记录在《客户信息卡》中
    • B、记录在销售顾问自己的小笔记本中
    • C、反复复述，以便加深记忆
    • D、告知有些想法一时无法实现

    正确答案:A

  • 第16题：

    新拓展客户的信用等级评定，原则上要测算客户在其它金融机构的信用履约情况，新拓展客户在他行无信用记录的，（）指标不记分，满分按剔除后的分数计算，最后换算为百分制。

    • A、利息偿还记录
    • B、到期信用偿还记录
    • C、利息保障倍数
    • D、贷款资产形态

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    在特别关注客户信息系统无客户（）记录的，则必须查询个人信用信息基础数据库。

    • A、基本信息
    • B、不良信用
    • C、证件号码
    • D、业务往来

    正确答案:B

  • 第18题：

    《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定：个人理财业务管理部门的内部调查监督，应在审查个人理财顾问服务的相关记录、合同和其他材料等基础上，重点检查是否存在（）情况。

    • A、错误销售和不当销售
    • B、销售欺诈
    • C、营销人员资质缺失
    • D、亏损

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    对于“客户地址错误”的，网点应在10个工作日内联系客户办理变更并留下跟进记录备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融顾问在发现下列哪项情况时应尽快向上级或越级报告。（）
    A

    客户存在欺诈嫌疑

    B

    其他金融顾问代客户在《征信授权书》上签字

    C

    经销店高开发票

    D

    经销店虚报贷款购车车型


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    新拓展客户的信用等级评定，原则上要测算客户在其它金融机构的信用履约情况，新拓展客户在他行无信用记录的，（）指标不记分，满分按剔除后的分数计算，最后换算为百分制。
    A

    利息偿还记录

    B

    到期信用偿还记录

    C

    利息保障倍数

    D

    贷款资产形态


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    通常来说，金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    客户、产品和商业管理

    D

    业务中断和系统故障


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户，原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况，柜员可以按照业务流程先办理开户，并使用（）交易为该账户增加提示备注，核实责任人应履行继续跟踪核实的责任，将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上（开户当日完成核实时）或（）中，以备后查。
    A

    “9228账户备注信息增加”

    B

    “4316账户冻结”

    C

    《其他重要事项登记簿》

    D

    《客户信息记录登记本》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    经营行应及时进行服务跟踪并做好服务记录，服务记录包括但不限于（）。
    A

    除常年财务顾问业务平台之外为客户提供的信息发布服务

    B

    为客户提供的财务分析报告

    C

    为客户提供的专题培训服务记录

    D

    接受客户咨询的服务记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

相关内容