单选题国际反洗钱组织FATF中文名字为（）A 金融管理委员会B 金融执行组织C 金融行动特别组D 金融监督组织

题目
单选题
国际反洗钱组织FATF中文名字为（）
A

金融管理委员会

B

金融执行组织

C

金融行动特别组

D

金融监督组织

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1.按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

2.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

3.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

4.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

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  • 第1题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第2题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第3题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

    A.亚太反洗钱小组(APG)

    B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C.巴塞尔银行监管委员会

    D.金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

    • A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
    • B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
    • C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
    • D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    • E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    SWIFT组织的中文全称是（）。

    • A、国际银行同业合作组织
    • B、国际金融标准化组织
    • C、环球银行金融电信协会
    • D、全球银行金融协会

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    巴塞尔银行监管委员会

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
    A

    国际货币基金组织

    B

    亚太经合组织

    C

    世界银行

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    SWIFT中文全称表述为（）。
    A

    环球银行金融电信协会

    B

    全球银行金融协会

    C

    国际金融标准化组织

    D

    国际银行同业合作组织


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第14题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    国际反洗钱组织FATF中文名字为（）

    • A、金融管理委员会
    • B、金融执行组织
    • C、金融行动特别组
    • D、金融监督组织

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）

    • A、国际货币基金组织
    • B、亚太经合组织
    • C、世界银行
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第18题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第19题：

    SWIFT中文全称表述为（）。

    • A、环球银行金融电信协会
    • B、全球银行金融协会
    • C、国际金融标准化组织
    • D、国际银行同业合作组织

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    SWIFT组织的中文全称是（）。
    A

    国际银行同业合作组织

    B

    国际金融标准化组织

    C

    环球银行金融电信协会

    D

    全球银行金融协会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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