单选题2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A 《中华人民共和国反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

题目
单选题
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。
A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《金融机构反洗钱规定》

C

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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1.我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度

2.日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。 ()

3.法律生效的时间主要有以下几种形式( )。A．自法律颁布之日起生效B．由该法律规定具体生效时间C．由专门决定规定该法律的具体生效时间D．规定法律颁布后到达一定期限开始生效

4.《中华人民共和国电子签名法》标志着我国首部“真正意义上的信息化法律”正式诞生()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    我国首部《中国器官捐献指南》正式发布于()

    A、2012年

    B、2013年

    C、2014年

    D、2015年

    E、2016年


    参考答案：D

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______

    A.行政

    B.刑事

    C.民事

    D.经济


    正确答案：A

  • 第3题：

    （）的通过，标志着我国首部“真正意义上的信息化法律”已正式诞生，并于2005年4月1日起施行。


    正确答案:《电子签名法》

  • 第4题：

    目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）

    • A、建立反洗钱内部控制制度
    • B、客户身份识别和交易记录保存
    • C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
    • D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪

    正确答案:D

  • 第5题：

    在我国，法律规范生效的时间有几种情况，它们包括（）、法律本身规定了生效的具体时间、法律本身规定了其生效时间取决于其他法律的生效实行。


    正确答案:法律自公布之日起生效

  • 第6题：

    在我国，法律终止生效有以下几种（）。

    • A、新的法律公布实施后，原有法律自动丧失效力
    • B、新法律取代原有法律，同时在新法中明文规定旧法作废
    • C、由有关机关颁布专门的决议，宣布废除某些法律，从宣布废除之日起，该法停止生效
    • D、法律本身自行规定有效时限，至时限届满又元延期规定的即自行停止生效

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    我国法律的生效时间有以下几种情况：（）

    • A、从法律公布之日起即开始生效，我国大量法律均属此种情形。
    • B、有的法律规定了具体的实施或生效的日期。
    • C、有的法律的生效日期该法律本身没有规定，而是在发布该法律的命令中宣布。
    • D、法规本身规定了其生效时间取决于其他法律、法规的生效时间。
    • E、有些法律制定出来以后，先试行一段时间，经过总结经验，补充、修改后再正式颁布。这种法律在试行期间仍然有法律效力。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？


    正确答案: （1）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1号）的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规定自2007年1月1日施行。
    （2）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第2号）的形式颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法自2007年3月1日起施行。
    （3）2007年6月11日，中国人民银行以中国人民银行令（[2007]第1号）的形式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法自发布之日起施行。
    （4）2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会以一行三会令（[2007]第2号）的形式颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法自2007年8月1日起施行。

  • 第9题：

    （）自2013年3月15日起正式实施，是我国首部以国务院令形式颁布的征信业行政法规。

    • A、《征信业管理条例》
    • B、《商业银行授信工作尽职指引》
    • C、《贷款通则》
    • D、《中华人民共和国反洗钱法》

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    （）的通过，标志着我国首部“真正意义上的信息化法律”已正式诞生，并于2005年4月1日起施行。

    正确答案： 《电子签名法》
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？

    正确答案： （1）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1号）的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规定自2007年1月1日施行。
    （2）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第2号）的形式颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法自2007年3月1日起施行。
    （3）2007年6月11日，中国人民银行以中国人民银行令（[2007]第1号）的形式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法自发布之日起施行。
    （4）2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会以一行三会令（[2007]第2号）的形式颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法自2007年8月1日起施行。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：

    A.反洗钱义务法

    B.反洗钱预防法

    C.反洗钱专门法

    D.反洗钱行为法


    正确答案：D

  • 第14题：

    法律生效的时间主要有以下哪几种形式？（）
    A.自法律颁布之日起生效
    B.由该法律规定具体生效时间
    C.由专门决定规定该法律的具体生效时间
    D.规定法律颁布后到达一定期限开始生效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    [详解]
    本题考査对法律的时间效力的了解。法律效力也称法律的适用范围，包括法律对人的 效力、空间效力和时间效力三个方面。法律的时间效力是指法律何时生效、何时终止生效及法律对其颁布实施前的时间和行为是否具有溯及力的问题。法律生效的时间一 般是根据法律的具体性质和实际需要来决定的，主要有以下几种形式：（1)自法律颁 发之日起生效；（2)由该法律规定具体生效时间；（3)由专门决定规定该法律的具体生效时间；（4)规定法律颁布后到达一定期限开始生效。故本题A、B、C、D四个选 项都正确。

  • 第15题：

    金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？


    正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

  • 第16题：

    2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    正确答案:A

  • 第17题：

    《银监法》于（）起正式施行,它是我国第一部关于（）的专门法律。(五级、四级)


    正确答案:２００４年２月１日，银行业监督管理

  • 第18题：

    （）的通过，标志着我国首部真正意义上的信息化法律正式诞生。

    • A、《计算机软件保护条例》
    • B、《电子签名法》
    • C、《行政许可法》
    • D、《政府信息公开条例》

    正确答案:B

  • 第19题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。


    正确答案:分析

  • 第20题：

    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

    • A、行政
    • B、刑事
    • C、民事
    • D、经济

    正确答案:A

  • 第21题：

    填空题
    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

    正确答案： 分析
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
    A

    行政

    B

    刑事

    C

    民事

    D

    经济


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    《银监法》于（）起正式施行,它是我国第一部关于（）的专门法律。(五级、四级)

    正确答案： ２００４年２月１日，银行业监督管理
    解析： 暂无解析

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