单选题下列哪一项不是我们需要检查首付的要点？（）A 需检查收据金额是否与系统金额一致B 客户付款的现金是否为假币C 卡片签名和银行小票签名是否为客户本人姓名D 确认发票金额与客户实际购车价格相一致

题目
单选题
下列哪一项不是我们需要检查首付的要点？（）
A

需检查收据金额是否与系统金额一致

B

客户付款的现金是否为假币

C

卡片签名和银行小票签名是否为客户本人姓名

D

确认发票金额与客户实际购车价格相一致

相似考题

1.证件确认类业务稽核中完整性稽核的要点为()A.客户签名、证件是否齐全B.证件资料、客户签名与系统对应信息是否一致C.核对证件是否为有效证件，且是否在有效期内D.手续是否齐全、操作是否合规E.是否存在违规重委办理

2.为测试现金收款的内部控制,在选取适当样本量的前提下,进行检查的内容包括()。A.核对现金日记账的收入金额是否正确B.核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符C.核对银行存款日记账的收入金额是否正确D.核对实收金额与销货发票是否一致E.核对实收金额与出库单是否一致。

3.分期付款添加付款信息应核对哪些信息（）A、核对客户信用卡额度是否大于商品总金额B、客户收货人姓名、持卡人姓名、身份证姓名是否一致C、客户信用卡有效期是否大于分期期数D、告知客户须带本人身份证原件签收

4.个人汇款交易,现场审核事项为()。A、交易代码使用是否正确B、银行介质是否真实C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致D、核实现金与汇款金额是否一致

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  • 第1题：

    储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）

    • A、关注客户和客户行为
    • B、存款金额与客户实际经济活动情况是否相符
    • C、穿着打扮与存款情况是否相符
    • D、存款金额与客户经济状况是否相符

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    客户在使用自助设备进行活期转账时，交易流程为（）。

    • A、客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。
    • B、客户输入转入账号和转出金额→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。
    • C、客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。
    • D、客户输入转入账号和转出金额→客户确认后上传主机→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。

    正确答案:A

  • 第3题：

    就现金存款交易授权而言，其注意的授权要点有（　）。

    • A、卡把柜员收款现金大数与交易金额是否一致
    • B、客户填写的凭证大、小写金额是否一致
    • C、系统录入账号、户名、交易金额、凭证号码等内容是否正确
    • D、必须审核资金来源

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    在挂失补发时，柜员应注意审核的内容是（）。

    • A、检查补发存单上的起息日是否与原存单一致
    • B、检查挂失申请书处理结果栏中客户签名，是否与挂失存款人姓名一致
    • C、查看客户是否已收到存单
    • D、检查客户是否已交回申请书

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    办理客户柜面取现业务，需审核的内容有（）。

    • A、审核客户信用卡是否为本行信用卡
    • B、卡片背面签名是否清晰
    • C、签名栏有无涂改
    • D、卡片是否在有效期内
    • E、对于脱机交易，还须审核客户有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    下列哪一项属于办理个人网银维护的主要风险点？（）

    • A、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常
    • B、确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人
    • C、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
    • D、客户指定非名下账户作为手续费付费账户，是否有账户户主授权

    正确答案:B

  • 第7题：

    超级柜台前端服务员负责业务场景的真实性审核。审核要点是（）。

    • A、对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性。
    • B、应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容。
    • C、应审核确认业务申请书打印的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致，比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致。
    • D、业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）
    A

    关注客户和客户行为

    B

    存款金额与客户实际经济活动情况是否相符

    C

    穿着打扮与存款情况是否相符

    D

    存款金额与客户经济状况是否相符


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户在使用自助设备进行活期转账时，交易流程为（）。
    A

    客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。

    B

    客户输入转入账号和转出金额→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。

    C

    客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。

    D

    客户输入转入账号和转出金额→客户确认后上传主机→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列哪一项属于办理个人网银维护的主要风险点？（）
    A

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常

    B

    确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人

    C

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    D

    客户指定非名下账户作为手续费付费账户，是否有账户户主授权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪一项属于办理客户端手机银行注销业务的主要风险点？（）
    A

    发票打印次数

    B

    打印金融收入发票后是否进行手工销号

    C

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    D

    确认客户本人办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪一项不是我们需要检查首付的要点？（）
    A

    需检查收据金额是否与系统金额一致

    B

    客户付款的现金是否为假币

    C

    卡片签名和银行小票签名是否为客户本人姓名

    D

    确认发票金额与客户实际购车价格相一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪一项不是我们需要检查首付的要点？（）

    • A、需检查收据金额是否与系统金额一致
    • B、客户付款的现金是否为假币
    • C、卡片签名和银行小票签名是否为客户本人姓名
    • D、确认发票金额与客户实际购车价格相一致

    正确答案:B

  • 第14题：

    我们判断一张发票是否串号的的依据是（）

    • A、发票上下的号码是否一致
    • B、发票右下角订单号是否与面单订单号一致
    • C、确认商品明细是否与发票内容一致
    • D、发票金额是否与面单金额一致

    正确答案:A

  • 第15题：

    前端服务岗负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。审核要点包括（）

    • A、客户办理业务时，前端服务岗人员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性。
    • B、对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容。
    • C、前端服务岗人员应审核确认业务申请书的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致，比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致，并进行指纹确认
    • D、交易完成后，前端服务岗人员应查看并提示客户业务处理结果，并将业务回执交予客户。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    个人开卡业务的现场审核和引导要点（）。

    • A、一是审核是否本人办理，即客户真实，身份证件真实有效，且身份证件照片与客户为同一人
    • B、二是确保业务真实，业务申请书由客户本人签名确认
    • C、三是核对客户签名、申请书打印客户名、身份证姓名三者是否一致
    • D、除做好上述审核外，还应结合系统提示配合后台人员处理好中心审核环节，业务引导及办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予适当指导，代老年客户输入密码、金额、手机号码等关键信息。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。

    • A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致
    • B、核对输入的要素与原始凭证是否相符
    • C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符
    • D、核对客户身份证件是否真实

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    以下哪一项属于办理个人网银注销业务的主要风险点？（）

    • A、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号
    • B、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
    • C、确认客户本人办理
    • D、客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    正确答案:C

  • 第19题：

    网点柜员在受理汇款申请书时，应审核：（）

    • A、汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同
    • B、汇款金额大小写是否一致
    • C、汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确
    • D、收款人名称、地址、账号、开户银行是否清楚、完整
    • E、对私客户是否由本人或代办人签名确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    办理客户柜面取现业务，需审核的内容有（）。
    A

    审核客户信用卡是否为本行信用卡

    B

    卡片背面签名是否清晰

    C

    签名栏有无涂改

    D

    卡片是否在有效期内

    E

    对于脱机交易，还须审核客户有效身份证件


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的交易结果处理要求描述正确的是（）
    A

    核对业务交易单打印的产品类型，金额，存期是否相符

    B

    前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上签名确认

    C

    前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上加盖相关讫章

    D

    核对客户现金/转账款项是否与存入的金额一致


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在挂失补发时，柜员应注意审核的内容是（）。
    A

    检查补发存单上的起息日是否与原存单一致

    B

    检查挂失申请书处理结果栏中客户签名，是否与挂失存款人姓名一致

    C

    查看客户是否已收到存单

    D

    检查客户是否已交回申请书


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点柜员在受理汇款申请书时，应审核：（）
    A

    汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同

    B

    汇款金额大小写是否一致

    C

    汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确

    D

    收款人名称、地址、账号、开户银行是否清楚、完整

    E

    对私客户是否由本人或代办人签名确认


    正确答案： B,E
    解析： 业务操作规范-外汇业务核算操作规程-第六章-第一节

  • 第24题：

    单选题
    以下哪一项属于办理个人网银注销业务的主要风险点？（）
    A

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

    B

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    C

    确认客户本人办理

    D

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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