单选题境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。A 人民币10000元（不含）以上B 人民币1000元（不含）以上C 人民币10000元（含）以上D 人民币1000元（含）以上
题目
人民币10000元（不含）以上
人民币1000元（不含）以上
人民币10000元（含）以上
人民币1000元（含）以上
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第1题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
- B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
- D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
正确答案:B -
第2题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A -
第3题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第4题：
如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件
- A、人民币10万元或者外币等值5万元（含）
- B、人民币5万元或者外币等值1万元（不含）
- C、人民币5万元或者外币等值1万元（含）
- D、人民币1万元（含）
正确答案:C -
第5题：
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
- A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
- B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
- C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
- D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
多选题为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A人民币5万元（含）以上现金存取
B外币等值5千美元（不含）以上现钞存入
C外币等值5千美元（不含）以上现钞提取
D外币等值1万美元（不含）以上现钞提取
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A人民币10万元或者外币等值5万元（含）
B人民币5万元或者外币等值1万元（不含）
C人民币5万元或者外币等值1万元（含）
D人民币1万元（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
正确答案： C解析： 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别 客户身份，了解实际 控制 客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件。 -
第10题：
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题经授权银行同意，外币代兑机构可为持本人有效身份证件的境外个人办理每人每日累计不超过等值（）美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务。A500
B1000
C1500
D2000
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C -
第14题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C -
第15题：
境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。
- A、人民币10000元（不含）以上
- B、人民币1000元（不含）以上
- C、人民币10000元（含）以上
- D、人民币1000元（含）以上
正确答案:A -
第16题：
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
- A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
- C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
正确答案:B -
第17题：
单选题关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
B人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
C人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
D人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第18题：
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C代理转账开立定期账户业务
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
B人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题持本人有效身份证件的境外个人申请办理人民币兑换外币现钞的兑回业务，每人每日累计不超过等值（）美元（含）。A100
B200
C500
D1000
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
填空题大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。正确答案： 20,1解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
B现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
C现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
D现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
正确答案： A解析： 暂无解析