判断题反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

• A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
• B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
• C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
• D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

正确答案:A,C

第4题：

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

正确答案:正确

第5题：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

• A、金融机构主管
• B、金融机构有关人员
• C、非金融机构工作人员
• D、金融机构反洗钱工作人员

正确答案:B

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

• A、调查人员
• B、在场的金融机构工作人员
• C、调查人员和在场的金融机构工作人员
• D、在场的金融机构工作人员和金融机构

正确答案:C

第16题：

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项？（）

• A、只能是金融机构工作人员
• B、只能是金融机构
• C、只能是金融机构工作人员或金融机构
• D、可以是任何单位和个人

正确答案:D

第17题：

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。

正确答案:正确

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：