单选题各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。A 2B 3C 1D 5

题目
单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
A

2

B

3

C

1

D

5

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1.各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例

2.下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

3.反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。

4.各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议，通报反洗钱情况，研究落实有关工作要求，解决存在的突出问题和难点问题，协调和推动本机构开展反洗钱工作。A.一次B.两次C.三次D.四次

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  • 第1题：

    各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、按照比例

    正确答案:A

  • 第2题：

    反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。

    • A、年初
    • B、年末
    • C、1月底
    • D、7月初

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第4题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第6题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    按照比例


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
    A

    年度反洗钱工作计划

    B

    年度反洗钱工作报告

    C

    年度工作报表

    D

    典型案例分析报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    行长

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
    A

    不定期检查反洗钱培训情况

    B

    集中培训现场讨论

    C

    确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

    D

    妥善保管好反洗钱培训档案


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。

    • A、2
    • B、3
    • C、1
    • D、5

    正确答案:C

  • 第14题：

    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

    • A、年度反洗钱工作计划
    • B、年度反洗钱工作报告
    • C、年度工作报表
    • D、典型案例分析报告

    正确答案:C

  • 第15题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第16题：

    各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。

    • A、每年
    • B、每月
    • C、每季
    • D、每周

    正确答案:A

  • 第17题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
    A

    每年

    B

    每月

    C

    每季

    D

    每周


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。
    A

    年初

    B

    年末

    C

    1月底

    D

    7月初


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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