单选题办理兑付业务时，兑付金额在（）以上，应留存领款人有效证件复印件或影印件。A 5千元（含）B 2万元C 1万元（含）D 1万5千元

第1题：

柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。

• A、营业执照
• B、组织机构代码证
• C、机构信用代码证
• D、开户许可证

第2题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第3题：

客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、2
• B、3
• C、1

第4题：

办理兑付业务时，兑付金额在（）以上，应留存领款人有效证件复印件或影印件。

• A、5千元（含）
• B、2万元
• C、1万元（含）
• D、1万5千元

第5题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、无密户账户取款业务
• B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
• C、紧急折取款业务
• D、客户申请修改户名或实名证件业务

第6题：

柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

• A、有效身份证件
• B、有效证件影印件
• C、失效身份证件
• D、失效身份证件影印件

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

发汇金额在1000美元以上（含）的西联汇款，收汇人必须凭有效证件办理兑付，“收汇人是否持有效证件”信息项应选择“是”。

第14题：

在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。

• A、可不再重复留存
• B、可重复留存
• C、直接销毁

第15题：

办理银行本票兑付业务时，如持票人为个人的，审查持票人（）是否真实有效，个人客户委托他人办理的，同时审查被委托人的（），并留存复印件；持票人为单位的，审查持票人是否在（）开户。

第16题：

超过上海银行兑付限额的旅行支票可以办理（）业务。

• A、兑付
• B、托收
• C、兑付或托收
• D、以上都不对

第17题：

客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。

• A、同一网点
• B、同一天
• C、同一柜员
• D、同一柜台

第18题：

关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

• A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
• D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：