单选题通过OCR系统对临柜业务凭证进行识别核对，产生OCR预警信息上传至运营监管平台“重点监督”模块。该类预警信息根据预警规则分为（）类。A 四B 五C 六D 七

题目
单选题
通过OCR系统对临柜业务凭证进行识别核对，产生OCR预警信息上传至运营监管平台“重点监督”模块。该类预警信息根据预警规则分为（）类。
A

四

B

五

C

六

D

七

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1.重点税源管理平台预警分析模块下包括（）等子模块。A、申报入库率B、增减收情况分析C、弹性预警分析D、开票信息比对

2.在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。

3.预警平台预警信息显示内容不包括（）A、被预警人基本信息B、预警业务信息C、核实信息D、预警签收信息

4.省厅动态管控预警平台分为（）类预警信息。A、1类B、2类C、3类D、4类

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  • 第1题：

    预警平台预警信息大类以什么为标准进行分类（）。

    • A、预警业务类型
    • B、被预警人人员类型
    • C、预警触发时间

    正确答案:B

  • 第2题：

    运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。

    • A、实时预警信息
    • B、日终预警信息
    • C、OCR预警信息
    • D、其他风险预警信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    处置中心的预警信息处理流程为（）

    • A、监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理
    • B、分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
    • C、核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
    • D、分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    OCR预警信息必须产生预警信息起（）个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。

    • A、4
    • B、5
    • C、T+5

    正确答案:B

  • 第5题：

    运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为（）个工作日，OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。

    • A、T+3
    • B、T+4
    • C、T+5
    • D、T+6

    正确答案:C

  • 第6题：

    CM2006系统中有（）和经济类预警信息两大类，共77项指标。

    • A、客户类预警信息
    • B、风险类预警信息
    • C、地区类预警信息
    • D、财务类预警信息

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。
    A

    实时预警信息

    B

    日终预警信息

    C

    OCR预警信息

    D

    其他风险预警信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）采用OCR影像识别技术，扫描柜面交易凭证，根据设定的预警识别规则，将记账凭证的账号、金额、传票号等要素与ABIS系统的交易流水自动进行勾对，检查凭证及附件是否缺失，实际记账要素与原始凭证要素是否一致。
    A

    系统自动监控

    B

    人工非现场监控

    C

    人工现场监控

    D

    实时视频监控


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    OCR预警信息的级别分为（）预警信息，由运营监管经理进行核销，运营主管不需核销。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    运营监管经理核销运营事后监督系统预警信息时，必须核实并说明具体原因的预警信息是（）
    A

    对记账凭证与原始凭证要素不匹配的预警信息

    B

    记账凭证与生产系统交易流水不匹配的预警信息

    C

    凭证缺失类的预警信息

    D

    手工填（补）制凭证类的预警信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    仅需运营监管经理核销的预警信息是（）。
    A

    实时预警信息

    B

    日终预警信息

    C

    OCR预警信息

    D

    其他风险预警信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    预警平台预警信息大类以（）为标准进行分类。

    • A、预警业务类型
    • B、被预警人人员类型
    • C、预警触发时间
    • D、预警单位

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）采用OCR影像识别技术，扫描柜面交易凭证，根据设定的预警识别规则，将记账凭证的账号、金额、传票号等要素与ABIS系统的交易流水自动进行勾对，检查凭证及附件是否缺失，实际记账要素与原始凭证要素是否一致。

    • A、系统自动监控
    • B、人工非现场监控
    • C、人工现场监控
    • D、实时视频监控

    正确答案:A

  • 第15题：

    仅需运营监管经理核销的预警信息是（）。

    • A、实时预警信息
    • B、日终预警信息
    • C、OCR预警信息
    • D、其他风险预警信息

    正确答案:C

  • 第16题：

    实时预警信息、日终预警信息需要（）核销。

    • A、运营主管
    • B、运营监管经理
    • C、运营主管和运营监管经理两级核销
    • D、现场管理员

    正确答案:C

  • 第17题：

    预警信息按照产生的渠道分为（）三类。

    • A、ARMS预警信息
    • B、实时预警信息
    • C、日终预警信息
    • D、OCR预警信息

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    OCR系统会计业务风险预警按对发生操作风险的影响程度划分为（）三个级别。

    • A、一般
    • B、较大
    • C、重大
    • D、提示

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    多选题
    处置中心的预警信息处理流程为（）
    A

    监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理

    B

    分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实

    C

    核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销

    D

    分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为（）个工作日，OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。
    A

    T+3

    B

    T+4

    C

    T+5

    D

    T+6


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    通过OCR系统对临柜业务凭证进行识别核对，产生OCR预警信息上传至运营监管平台“重点监督”模块。该类预警信息根据预警规则分为（）类。
    A

    四

    B

    五

    C

    六

    D

    七


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    CM2006系统中有（）和经济类预警信息两大类，共77项指标。
    A

    客户类预警信息

    B

    风险类预警信息

    C

    地区类预警信息

    D

    财务类预警信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    实时预警信息、日终预警信息需要（）核销。
    A

    运营主管

    B

    运营监管经理

    C

    运营主管和运营监管经理两级核销

    D

    现场管理员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    OCR预警信息必须产生预警信息起（）个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。
    A

    4

    B

    5

    C

    T+5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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