填空题开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。

题目
填空题
开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。
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1.以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户

2.可疑交易分析维度包括（）。A、客户身份信息识别B、客户开户情形C、客户交易情形D、客户尽职调查反馈

3.以下情形，柜员可以拒绝为客户开立个人账户。（）A、不配合客户身份识别B、对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示C、开户理由不合理D、组织他人分批开立账户

4.开户交易中客户身份识别的具体规定。

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  • 第1题：

    在与客户接触过程中，如能获得客户证件、卡号等信息，应在大堂IPAD中输入这些信息，准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息，进行精确营销。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。

    • A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
    • B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
    • C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
    • D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户

    正确答案:A

  • 第3题：

    开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

    • A、审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。


    正确答案:证件类型、证件号码

  • 第5题：

    落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。

    • A、账户管理
    • B、客户身份识别
    • C、个人税收居民身份识别
    • D、以上全选

    正确答案:D

  • 第6题：

    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

    • A、我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
    • B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
    • C、我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
    • D、我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.
    A

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。

    B

    客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

    C

    如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．

    正确答案： 客户身份
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下情形，柜员可以拒绝为客户开立个人账户。（）
    A

    不配合客户身份识别

    B

    对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示

    C

    开户理由不合理

    D

    组织他人分批开立账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。
    A

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

    B

    客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

    C

    如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
    A

    开立存单ABIS中无该客户身份信息

    B

    开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    C

    借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息

    D

    借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可疑交易分析维度包括（）。
    A

    客户身份信息识别

    B

    客户开户情形

    C

    客户交易情形

    D

    客户尽职调查反馈


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.

    • A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。
    • B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
    • C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

    正确答案:A

  • 第14题：

    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

    • A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
    • B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
    • C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
    • D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。

    • A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
    • B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
    • C、如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

    • A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息
    • B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息
    • C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息
    • D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查

    正确答案:D

  • 第17题：

    单位申请批量开立活期一本通存折后，客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时，柜员应审核的内容包括（）。

    • A、是否为客户本人
    • B、使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致
    • C、联网核查身份信息，核对无误后，将密码封交与客户
    • D、请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
    A

    查看身份证到期日

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人结算账户开户业务操作合规的有（）。
    A

    个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》

    B

    柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息

    C

    柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理

    D

    交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
    A

    农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息

    B

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息

    C

    农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息

    D

    农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位申请批量开立活期一本通存折后，客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时，柜员应审核的内容包括（）。
    A

    是否为客户本人

    B

    使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致

    C

    联网核查身份信息，核对无误后，将密码封交与客户

    D

    请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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