多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。

题目
多选题
现金业务的客户身份识别有（）。
A

对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

B

对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

C

对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

D

对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。

相似考题

1.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

2.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

4.须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第5题：

    下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）

    • A、现金存入单笔RMB50000元（含）以上
    • B、现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
    • C、当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第7题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
    A

    1000；1000

    B

    5000；5000

    C

    10000；10000

    D

    20000；20000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    无卡存现应通过联网核查的范围（）。

    • A、未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务
    • B、对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务
    • C、对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务
    • D、持卡人委托代理人办理无卡存款时

    正确答案:A

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    正确答案:A

  • 第16题：

    人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

    • A、向客户问询
    • B、根据客户出示的有效身份证件
    • C、根据客户年龄进行辨识
    • D、根据客户性别进行辨识

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。

    • A、人民币单笔5万元以上现金取款
    • B、单笔取现20万元以上
    • C、外币当日累计1千美元以上
    • D、外币当日累计1万美元以上

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第19题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）
    A

    现金存入单笔RMB50000元（含）以上

    B

    现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下

    C

    当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。
    A

    人民币单笔5万元以上现金取款

    B

    单笔取现20万元以上

    C

    外币当日累计1千美元以上

    D

    外币当日累计1万美元以上


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

    正确答案： 20,1
    解析： 暂无解析

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