多选题单位开户证实书换存单，需审核（）以及户名等要素是否相符A开户证实书的真实性B申请书要素填写是否完整C审核无误后，交柜员操作

题目
多选题
单位开户证实书换存单，需审核（）以及户名等要素是否相符
A

开户证实书的真实性

B

申请书要素填写是否完整

C

审核无误后，交柜员操作

相似考题

1.营业机构柜员收到客户经理提交的单位保证金开户资料后，应审核（）。A、“保证金存款入账、冻结通知书”是否已由经办客户经理及有权人签字B、账号、户名等信息与核心业务系统是否一致C、“中信银行转开”方式的，检查转账支票及进账单相关要素是否填写无误，确认结算账户余额大于等于拟开立保证金金额D、“他行转开”方式的，按照单位银行结算账户开户要求审核开户资料原件的真实性、完整性、合规性

2.以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的业务审核要求描述不正确的是（）A、审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全B、审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴C、审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务D、审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实

3.下列关于同业存款定期账户部提的业务审核，操作正确的有（）A、审查该单位定期存款证实书的真实性，是否为本机构开出。B、通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符。C、审核该单位定期存款是否符合部分提前支取条件。D、审核客户填写的进账单、结算业务委托书要素是否正确。E、审核客户填写的现金缴款单、进账单、结算业务委托书要素是否正确、有无涂改。

4.以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容？（）A、审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全B、审核存款人身份证件是否真实有效C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

更多“多选题单位开户证实书换存单，需审核（）以及户名等要素是否相符A开户证实书的真实性B申请书要素填写是否完整C审核无误后，交柜员操作”相关问题

  • 第1题：

    修改客户地址、电话等信息时，客户须填写（），柜员审核无误后，选择相关交易处理。

    • A、《特殊业务申请书》
    • B、《个人客户开户申请书》
    • C、《个人客户开户/变更申请书》
    • D、《电子银行信息增加/变更申请书》

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时，应向中信银行提出挂失申请，柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后，应审核以下（）资料。

    • A、客户是否在中信银行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确
    • B、营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确
    • C、《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符
    • D、通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）

    • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
    • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
    • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
    • E、开户后未送人行审核

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    电话银行签约的交易结果处理不包括以下哪一项操作？（）

    • A、经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致
    • B、核对业务凭证上打印的金额、利率等要素是否与申请书相符
    • C、核对无误后，经办柜员在申请书加盖个人私章，连同所有其他资料交后台复核
    • D、后台审核无误后，在申请书上加盖业务章及个人私章，并进行授权确认

    正确答案:B

  • 第5题：

    多选题
    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）
    A

    审核单位开户通知书的资料是否齐全

    B

    审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

    C

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    D

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    E

    开户后未送人行审核


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    下列关于补换存单的交易结果，说法正确的有（）
    A

    新开户需认真审核存单、业务交易单、开户申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖与原件相符和联网核查一致章，再将存单、开户申请书等相关资料交后台复核盖业务印章。

    B

    挂失换单需认真审核存单、业务交易单、挂失业务申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖与原件相符和联网核查一致章，登记挂失登记簿，将相关资料交后台复核盖业务章。

    C

    收回的旧存单加盖网点业务公章。

    D

    业务交易单交客户签名确认。

    E

    登记完挂失登记簿后，存款人不需在挂失登记簿上签收。


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    开具个人存款证明时需注意（）。
    A

    审核申请人或代理人身份证件。

    B

    审核申请人的开具存款证明申请书所填户名、账号是否正确、存单是否挂失、冻结等情况。

    C

    审核“权限操作任务书”填写的内容与存单、申请书的内容是否一致，存单是否有效。

    D

    对“存款证明”的打印内容与储蓄存单、申请书上的各类要素进行核对。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业机构柜员收到客户经理提交的单位保证金开户资料后，应审核（）。
    A

    “保证金存款入账、冻结通知书”是否已由经办客户经理及有权人签字

    B

    账号、户名等信息与核心业务系统是否一致

    C

    “中信银行转开”方式的，检查转账支票及进账单相关要素是否填写无误，确认结算账户余额大于等于拟开立保证金金额

    D

    “他行转开”方式的，按照单位银行结算账户开户要求审核开户资料原件的真实性、完整性、合规性


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）
    A

    柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整

    B

    审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理

    C

    查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致

    D

    审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核

    E

    转存的开户金额是否达到或已超过起存金额


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于同业存款定期账户部提的业务审核，操作正确的有（）
    A

    审查该单位定期存款证实书的真实性，是否为本机构开出。

    B

    通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符。

    C

    审核该单位定期存款是否符合部分提前支取条件。

    D

    审核客户填写的进账单、结算业务委托书要素是否正确。

    E

    审核客户填写的现金缴款单、进账单、结算业务委托书要素是否正确、有无涂改。


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    修改客户地址、电话等信息时，客户须填写（），柜员审核无误后，选择相关交易处理。
    A

    《特殊业务申请书》

    B

    《个人客户开户申请书》

    C

    《个人客户开户/变更申请书》

    D

    《电子银行信息增加/变更申请书》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时，应向中信银行提出挂失申请，柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后，应审核以下（）资料。
    A

    客户是否在中信银行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确

    B

    营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确

    C

    《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符

    D

    通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位开户证实书换存单，需审核（）以及户名等要素是否相符

    • A、开户证实书的真实性
    • B、申请书要素填写是否完整
    • C、审核无误后，交柜员操作

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    下列关于补换存单的交易结果，说法正确的有（）

    • A、新开户需认真审核存单、业务交易单、开户申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖"与原件相符和联网核查一致"章，再将存单、开户申请书等相关资料交后台复核盖业务印章。
    • B、挂失换单需认真审核存单、业务交易单、挂失业务申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖"与原件相符和联网核查一致"章，登记挂失登记簿，将相关资料交后台复核盖业务章。
    • C、收回的旧存单加盖网点业务公章。
    • D、业务交易单交客户签名确认。
    • E、登记完挂失登记簿后，存款人不需在挂失登记簿上签收。

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    单位定期存款销户时，授权柜员应审核的内容有（）

    • A、审核是否到期，印鉴是否与预留印鉴对折角一致
    • B、审核是否本级授权权限内
    • C、审核开户证实书真实性
    • D、审核证实书内容与实际账户信息是否一致

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）
    A

    经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章

    B

    经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

    C

    经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

    D

    复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

    E

    柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    单位定期存款销户时，授权柜员应审核的内容有（）
    A

    审核是否到期，印鉴是否与预留印鉴对折角一致

    B

    审核是否本级授权权限内

    C

    审核开户证实书真实性

    D

    审核证实书内容与实际账户信息是否一致


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）
    A

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    B

    审核单位开户通知书的资料是否齐全

    C

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    D

    审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

    E

    开户后未送人行审核


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    存款人要求更改账户支控方式，柜员应重点审核特殊业务申请书的要素是（）。
    A

    申请书姓名、金额、证件号码等要素字迹是否涂改

    B

    填写的账号等要素是否齐全

    C

    特殊业务申请书写法是否正确

    D

    申请书是否经有权人员确认


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社办理个人支票账户销户业务的审核内容？（）
    A

    审核客户提供的身份证件是否真实、有效

    B

    审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范

    C

    核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明

    D

    审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在企业网银柜面注册系统上线运行后，网点柜员受理客户提供的资料后，须进行如下审核（）。
    A

    审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）

    B

    审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致

    C

    审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致

    D

    审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容？（）
    A

    审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全

    B

    审核存款人身份证件是否真实有效

    C

    审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全

    D

    核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    接到单位协议存款开户时经办柜员需审核的资料（）
    A

    审查协议存款合同及其内容、印章的合法有效性，要素齐全、完整性

    B

    审核法人有效证件、单位证明、公函等开户所需相关资料

    C

    审核转入资金金额与协议存款金额是否相符，进账单据是否真实、有效

    D

    客户预留印鉴


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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