多选题内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。A现金汇款B现金汇票C现金本票

题目
多选题
内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。
A

现金汇款

B

现金汇票

C

现金本票

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1.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

2.内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。A、现金汇款B、现金汇票C、现金本票

3.不一定需要进行联网核查业务是（）。A、20万现金支取B、个人电汇C、开立个人结算账户D、个人结算账户转账

4.关于内部户现金支取，以下表述正确的是（）。A、如挂销起始日期未输则挂账单编号为必输，非挂销类科目该字段不出现B、先勾选需核销的挂账数据，才允许输入本次核销金额或本次核销比例C、选择业务类型为现金汇款、现金汇票、现金本票时系统控制需联网核查及拍照

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
更多“内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。”相关问题

  • 第1题：

    业务委托书的使用规范包括以下哪些内容（）

    • A、允许支取现金的暂记户办理现金支取业务
    • B、用于对公活期账户及对私活期账户办理跨行的支付系统汇兑业务
    • C、由暂记户转账开立单位定期账户
    • D、验资户办理转账或现金支取业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    下列需联网核查核实客户身份的业务有（）

    • A、5万元以上转账汇款业务
    • B、定期存款提前支取
    • C、挂失业务
    • D、换卡业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    为加强内部管理、风险防范，根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形，也应通过联网核查系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。

    • A、定期提前支取、提前清户
    • B、挂失类业务及其后续处理
    • C、密码维护类业务
    • D、其他需要出示或验证身份证件的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。

    • A、5万元（含）
    • B、10万元（含）
    • C、20万元（含）
    • D、50万元（含）

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于银行本票结清，退款，超期付款的交易控制说法正确的是（）.

    • A、结清，退款，超期付款的交易行与本票的出票行必须一致。
    • B、系统控制本票为“签发”状态才可以结清，退款，超期付款。
    • C、账户类型选择“支取现金”时，系统控制现金本票才可以支取现金。
    • D、若处理方式选择“超期付款”时，系统控制本票必须超过提示付款期限。
    • E、本票结清，退款，超期付款的业务不需主管授权。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理金穗借记卡业务时，需对持卡人做联网核查的业务有（）。
    A

    现金开卡

    B

    书面挂失

    C

    销卡

    D

    办理人民币单笔5万元（含）以上的现金取款业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。
    A

    开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

    B

    开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

    C

    开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

    D

    开立通知存款账户时，需联网核查证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于内部户现金支取，以下表述正确的是（）。
    A

    如挂销起始日期未输则挂账单编号为必输，非挂销类科目该字段不出现

    B

    先勾选需核销的挂账数据，才允许输入本次核销金额或本次核销比例

    C

    选择业务类型为现金汇款、现金汇票、现金本票时系统控制需联网核查及拍照


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。
    A

    定期提前支取、提前清户

    B

    挂失类业务及其后续处理

    C

    密码维护类业务

    D

    其他需要出示或验证身份证件的情况


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

    • A、个人存款账户开户
    • B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
    • C、挂失清户、挂失撤销凭证
    • D、随机换折

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、20

    正确答案:B

  • 第15题：

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    柜员在办理以下（）业务时需进行联网核查工作。

    • A、开户
    • B、修改实名证件
    • C、户名更改
    • D、大额支取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    办理金穗借记卡业务时，需对持卡人做联网核查的业务有（）。

    • A、现金开卡
    • B、书面挂失
    • C、销卡
    • D、办理人民币单笔5万元（含）以上的现金取款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    多选题
    个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
    A

    个人存款账户开户

    B

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取

    C

    挂失清户、挂失撤销凭证

    D

    随机换折


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    现金支票支取现金时，经办员需登记并核查个人身份证件。如果同一自然人多次到我*行办理业务且其身份基本信息未发生变更的，可不再重复进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。
    A

    个人存款账户开户

    B

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取

    C

    挂失清户、挂失撤销凭证

    D

    随机换折


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    本币定期提前支取，本息全额支取到银行结算账户，需上传哪些资料（）？
    A

    开户证实书（所有联次正反面）

    B

    定期存款支取凭证

    C

    法定代表人身份证及联网核查

    D

    经办人身份证及联网核查

    E

    提前支取公函

    F

    经办人临柜影像


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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