多选题如特殊客户无法真实表达业务申请意见的，办理过程中有如下要求（）A需有配偶，父母或成年子女办理B代理人与被代理人的关系证明文件C特殊情况证明（居委会或县级医院出具）D其他辅助证件

题目
多选题
如特殊客户无法真实表达业务申请意见的，办理过程中有如下要求（）
A

需有配偶，父母或成年子女办理

B

代理人与被代理人的关系证明文件

C

特殊情况证明（居委会或县级医院出具）

D

其他辅助证件

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1.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

2.当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

3.如特殊客户无法真实表达业务申请意见的，办理过程中有如下要求（）A、需有配偶，父母或成年子女办理B、代理人与被代理人的关系证明文件C、特殊情况证明（居委会或县级医院出具）D、其他辅助证件

4.以下对代理人客户身份识别的叙述正确的有?( )A.核对并登记被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B.核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件C.对客户与代理人之间的代理关系予以确认D.必要时可要求代理人出具授权委托书

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    挂失后，因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的，应提供（），由代理人代为办理。

    • A、本人授权代理人办理挂失后续处理的委托书
    • B、有关部门出具的情况证明
    • C、本人和代理人的实名证件及复印件
    • D、挂失申请书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    被代理人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失新卡、密码重置、介质激活等业务时，代理人可凭（）办理。

    • A、合法委托书
    • B、代理人及被代理人有效身份证件
    • C、代理人与被代理人的关系证明文件（如医院的病重、瘫痪、村委或居委会证明等）

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理，并提交（）材料。

    • A、存单或存折
    • B、本人有效身份证件原件；代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件
    • C、户口簿
    • D、特殊业务申请书

    正确答案:B

  • 第4题：

    “14500跨境人民币客户汇出汇款”交易，个人客户需提供（），如为代理人或监护人办理的，还需出具代理人、监护人身份证件及相关证明文件。

    • A、借记卡（或存折）
    • B、境内汇款申请书
    • C、境外汇款申请书
    • D、本人有效身份证件（居民身份证、外国护照等）

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    对因特殊原因，无法办理需由存款人本人亲自办理业务的特殊客户，网点可开设绿色通道，必要时提供上门服务，按照《特殊个人客户柜台延伸服务指引》相关规定进行操作，也可由（）凭合法的委托书，代理人与被代理人的关系证明、被代理人所在社区居委会及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

    • A、配偶
    • B、父母
    • C、成年子女
    • D、以上均可

    正确答案:D

  • 第6题：

    在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、身份证件
    • D、身份证明文件的种类、号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    代理人或被代理人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。
    A

    同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    B

    仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    C

    仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    D

    要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    挂失后，因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的，应提供（），由代理人代为办理。
    A

    本人授权代理人办理挂失后续处理的委托书

    B

    有关部门出具的情况证明

    C

    本人和代理人的实名证件及复印件

    D

    挂失申请书


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    “聪明账”增值账户解约，个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理，并提交以下资料（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

    C

    特殊业务申请书

    D

    本人（或被代理人）借记卡


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    身份证件

    D

    身份证明文件的种类、号码


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信用卡销户业务限主卡持卡人办理。特殊情况下（）。
    A

    代理销户只能办理销户转账，销户资金必须转入本行同一持卡人名下账户（同一客户号）

    B

    代理时仅需提供持卡人、代理人的有效身份证件原件

    C

    主卡持卡人死亡或失踪，需要代理人办理的，代理人须出具公安部门出具的主卡持卡人死亡证明及与其继承关系的文件说明，可办理销户取现。

    D

    主卡持卡人死亡或失踪，需要代理人办理的，代理人须出具公安部门出具的主卡持卡人死亡证明及与其继承关系的文件说明，只能办理销户转账。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、代理人
    • B、被代理人
    • C、代理人和被代理人
    • D、受益人

    正确答案:C

  • 第14题：

    如特殊客户柜台延伸服务中，存款人无法表达其申请意见，需由指定人员携带资料办理，其中包括（）以上医院出具的情况证明。

    • A、省级
    • B、市级
    • C、县级
    • D、乡级

    正确答案:C

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

    • A、同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • B、仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • C、仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • D、要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    正确答案:A

  • 第16题：

    在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）需持（）证明或证件办理相关业务。

    • A、医院证明
    • B、直系亲属关系证明
    • C、客户本人有效身份证件
    • D、代理人有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）需持（）证明或证件办理相关业务。
    A

    医院证明

    B

    直系亲属关系证明

    C

    客户本人有效身份证件

    D

    代理人有效身份证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    如特殊客户柜台延伸服务中，存款人无法表达其申请意见，需由指定人员携带资料办理，其中包括（）以上医院出具的情况证明。
    A

    省级

    B

    市级

    C

    县级

    D

    乡级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于客户本人在国外的情况，可由客户近亲属代为办理相关业务。需出具以下哪些证明文件：（）
    A

    客户身份证明文件及代理人身份证件

    B

    《公证书》

    C

    银行卡或单折

    D

    《授权委托书》

    E

    代理双方亲属关系证明


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    “14500跨境人民币客户汇出汇款”交易，个人客户需提供（），如为代理人或监护人办理的，还需出具代理人、监护人身份证件及相关证明文件。
    A

    借记卡（或存折）

    B

    境内汇款申请书

    C

    境外汇款申请书

    D

    本人有效身份证件（居民身份证、外国护照等）


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    两人的代理协议

    B

    代理人的身份证件

    C

    被代理人的委托书

    D

    被代理人的身份证件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如特殊客户无法真实表达业务申请意见的，办理过程中有如下要求（）
    A

    需有配偶，父母或成年子女办理

    B

    代理人与被代理人的关系证明文件

    C

    特殊情况证明（居委会或县级医院出具）

    D

    其他辅助证件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
    A

    不予办理

    B

    提供被代理人授权书

    C

    核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明

    D

    存款可以代理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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