多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
题目
甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户
甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户
丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外
丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
相似考题
更多“多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户”相关问题
-
第1题：
共用题干
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成：()
A:走私罪（共犯）
B:洗钱罪
C:逃汇罪
D:单位受贿罪答案：B解析：根据《刑法》第49条和《关于对怀孕的妇女在羁押期间自然流产审判时是否适用死刑问题的批复》的规定，ABCD均不适用死刑。
根据《刑法》第247条规定，丙不属于本案涉嫌组织卖淫的犯罪嫌疑人，甲的行为不属于刑讯逼供。由此可知，本题的答案是BC。
根据《刑法》第191条和第387条规定，本题的答案是B。
甲利用胁迫手段获取权利人的商业秘密，符合侵犯商业秘密罪的犯罪构成，因此，本题的答案是D。
物证，是指以其外部特征、存在场所和物质属性证明案件事实的实物和痕迹，如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印。视听资料，是指以录音、录像、电子计算机以及其他高科技设备储存的信息证明案件情况的资料。视听资料是以其储存的信息来证明案件事实的，如果一个物品虽然表现为录音带、录像带、计算机磁盘等媒体，但不是以其储存的信息来证明案件事实，它就不属于视听资料，而是其他证据。如本题中的电视剧录像带赃物，是物证而不是视听资料。勘验笔录，是指司法人员对于同案件有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验、检查所作的书面记录。本题中的监视系统拍摄的图像资料不属于勘验记录。因此，本题的答案是AB。
根据《刑事诉讼法》第270条规定，选项C正确，选项D不正确。根据《刑事诉讼法》第80条的规定，拘留适用于现行犯和重大嫌疑分子，对证人不能适用拘留。选项B不正确。《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第206条规定，选项A中向证人介绍了基本案情，不正确。
刑事诉讼中证明责任的分担。证明责任，是指公安司法机关应当承担收集证据、提供证据、证明案件事实的法律责任。根据《刑事诉讼法》第49条规定，在公诉案件中，证明被告人有罪的责任由人民检察院承担；在自诉案件中，证明被告人有罪的责任由自诉人承担。被告人既不承担证明自己有罪的责任，也不承担证明自己无罪的责任，但犯罪嫌疑人、被告人应当如实回答问题。只有被告人口供，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。辩护人在其进行无罪辩护时提出相应的材料和意见，是行使辩护权的体现而非证明责任。在巨额财产来源不明罪中，国家工作人员的财产明显超过合法收入，差额巨大的，有关机关可以责令其说明来源，若本人不能说明来源是合法的，差额部分以非法所得论。但对于“国家工作人员的财产明显超过合法收入且差额巨大”这一事实存在的证明责任是由检察机关来承担的。因此，本题的答案是BD。
A项的乙公司对书面答复提起的诉讼即属于对驳回当事人对行政行为提起申诉重复处理行为的诉讼，不属于行政诉讼受案范围，故A项不选。某区审计局审计后向丙、丁公司发出了丁公司应返还丙公司利润30万元的通知，是违法要求履行义务的行为，属于人民法院行政诉讼的受案范围。故B应选。根据《行政诉讼法》第12条第1款第7项和《行诉法解释》第15条规定，C正确。某市某区工商局的做法使在该市场内经营的50户工商户的经营自主权受到了侵害，故可诉。D也应选。
甲市某区工商局没收张某销售款，侵犯了公司的财产权，但并没有直接侵犯张某的财产权，对张某的财产权并没有产生实际的影响，所以张某无权对处罚决定提起行政诉讼。故A项说法不正确。《行诉法解释》第18条规定：“股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会等认为行政机关作出的具体行政行为侵犯企业经营自主权的，可以企业名义提起诉讼。”B项中不符合以上情形，因此是错误的，应当选。本案中，甲市工商局以张某的行为构成“偷税”为由维持原处罚决定，改变了某区工商局对张某的行为构成“倒卖国家禁止或者限制自由买卖的物资、物品行为”的认定，适用的规范依据也不同，所以本案不属于维持原行政行为，不应适用《行政诉讼法》第26条第2款的规定，被告应为甲市工商局，而非甲市某区工商局。故C项是错误的，应选。根据不告不理原则，本案中张某只是对甲市某区工商局决定没收其销售款的行政行为不服提起行政诉讼。冻结账款行为不在原告的诉讼请求范围之列，所以不属于本案的审理对象。故D项正确，不当选。
题干中的案件没有涉外因素，A不应选。补征税款的决定不属于《行政诉讼法》第56条所列停止具体行政行为的执行的情形，不应停止执行，故B错误，不应选。 -
第2题：
明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）
- A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
- B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
- C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
- D、协助将资金汇往境外的
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
甲公司销售伪劣产品获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成（）。
- A、走私罪（共犯）
- B、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- C、逃汇罪
- D、单位受贿罪
正确答案:B -
第4题：
下列（）行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
- A、明知是走私犯罪的违法所得，协助其将财产转换为金融票据
- B、协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
- C、协助将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
- D、明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户
正确答案:B -
第5题：
甲为国有大型公司经理，贪污公款，甲的弟弟乙明知其兄的贪污行为仍协助将其贪污的公款50万元汇往国外，对于乙的行为定性错误的是（）。
- A、构成包庇罪
- B、构成洗钱罪
- C、构成贪污罪的共犯
- D、不构成犯罪
正确答案:A,C,D -
第6题：
对下列恐怖活动认定或处理不正确的是（）。
- A、甲明知对方是恐怖活动组织，而提供资助，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
- B、单位乙资助实施恐怖活动的个人，构成单位犯罪
- C、丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，协助将该资金汇往境外，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
- D、丁明知是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，以帮助恐怖组织罪论处
正确答案:A,C,D -
第7题：
甲欲诈骗银行贷款100万元，为保证贷款到手后迅速转移，找到乙帮忙想办法将资金汇往境外，乙同意。贷款到手后，乙找到丙，丙明知该笔资金的来源，仍然协助其将资金汇往境外。下列说法正确的是（）。
- A、甲、乙构成贷款诈骗罪，丙构成洗钱罪
- B、甲构成贷款诈骗罪，乙、丙构成洗钱罪
- C、乙构成贷款诈骗罪和洗钱罪，应予数罪并罚
- D、甲、乙、丙构成贷款诈骗罪
正确答案:A -
第8题：
下列（）不属于洗钱罪。
- A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
- B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
- C、明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
- D、明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
正确答案:B -
第9题：
多选题按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
E以上都对
正确答案： E,D解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。A提供资金账户的
B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D协助将资金汇往境外的
正确答案： A,B解析： -
第11题：
多选题按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
正确答案： A,C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题关于洗钱罪，下列哪一选项的说法是正确的？（ ）A甲公司走私汽车零件获利巨大，欲通过乙公司（非国有）的账户将该资金换成外汇转至香港。乙公司得知该笔资金为甲公司走私所得，仍同意提供账户，在收取“手续费”200万元后，将该资金折换成美元，以预付款为名汇至甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成洗钱罪和单位受贿罪（并罚）
B甲与乙长期从事走私买卖，赚取近500万钱款，为了躲避公安机关的追查，二人将该笔钱款转移到丙在国外设立的账户上，二人构成洗钱罪
C法官甲收受他人贿赂后徇私枉法，后甲被以徇私枉法罪定罪处罚。乙明知是甲收受的贿赂款仍为其将资金汇往境外。由于甲被判决的罪名并非是洗钱罪7种特定上游犯罪，故乙不构成洗钱罪
D甲将乙的毒品犯罪所得误以为是乙抢劫犯罪所得，而为其提供资金账号，帮助洗钱的，不构成洗钱罪
正确答案： D解析：
A项，构成单位受贿罪要求主体具有特定性，主体必须是国家机关、国有公司、企业、事业单位或者人民团体，故乙公司不构成单位受贿罪。
B项，甲乙两人属于上游犯罪的本犯，其掩饰、隐瞒犯罪所得的，不构成洗钱罪。
C项，洗钱罪的构成以上游犯罪事实构成为认定前提，即上游犯罪事实可以确认，但依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的成立。甲实施受贿犯罪，即便以徇私枉法罪论处，也不影响乙洗钱罪的成立。
D项，行为人将7种特定犯罪中的某一上游犯罪所得及其收益误认为是其他某一上游犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪中明知的认定，仍构成洗钱罪，但是如果将7种特定犯罪所得及其收益误认为是7种特定犯罪之外的犯罪所得及其收益的，属于抽象的事实认识错误，此时不构成洗钱罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 -
第13题：
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏.其来源和性质，有（ ）行为的，构成洗钱罪。A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的答案：A,B,C,D解析：《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金：情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 -
第14题：
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成（）。
- A、走私罪（共犯）
- B、洗钱罪
- C、逃汇罪
- D、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
正确答案:B -
第15题：
李某明知王某贩毒所得的赃款20万元而仍提供账户让王某将该笔资金汇往国外，对于李某行为定性错误的是（）。
- A、构成包庇罪
- B、构成洗钱罪
- C、构成贩毒罪
- D、不构成犯罪
正确答案:A,C,D -
第16题：
乙明知非国家工作人员甲受贿所得20万元，仍将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外。对于乙的行为定性错误的是（）。
- A、构成包庇罪
- B、构成洗钱罪
- C、构成非国家工作人员受贿罪的共犯
- D、不构成犯罪
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
甲参加某恐怖活动组织，获得巨额赃款。乙不是该恐怖活动组织的成员，其事后得知甲手中有巨额赃款，于是协助甲将赃款汇往其境外的账户中。丙也不是该恐怖活动组织的成员，但其为甲提供训练场所。对于甲、乙、丙的刑事责任，下列说法正确的是（）。
- A、甲构成参加恐怖组织罪
- B、乙构成洗钱罪
- C、丙构成帮助恐怖活动罪
- D、乙构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
下列行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的是（）。
- A、李某明知是走私犯罪所得，协助其将财产转换为金融票据
- B、陈某协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
- C、张某协助刘某将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
- D、尤某明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户
正确答案:B -
第19题：
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
- A、提供资金账户的
- B、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
- C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的
- D、协助将资金汇往境外的
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
- A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
- B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
- C、明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
- D、明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
正确答案:A,C,D -
第21题：
单选题下列（）不属于洗钱罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（ ）。A提供资金账户的
B协助将资金汇往境外的
C协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
D以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
E通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
正确答案： C,B解析： -
第23题：
多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户
B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户
C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外
D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。A提供资金账户的
B协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D协助将资金汇往境外的
正确答案： A,C解析： 暂无解析