多选题为提高数据报送成功率，减少事后手工补正工作，各行应（）.A从业务源头抓起，进一步规范、优化营业机构相关业务操作B严格交易信息的录入C逐步优化业务处理方式D加强“白名单”的管理

题目
多选题
为提高数据报送成功率，减少事后手工补正工作，各行应（）.
A

从业务源头抓起，进一步规范、优化营业机构相关业务操作

B

严格交易信息的录入

C

逐步优化业务处理方式

D

加强“白名单”的管理

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1.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。A.3B.5C.7D.10

2.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的,可以向金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正()此题为判断题(对，错)。

3.甄别岗对被人民银行退回的“待补正”数据信息进行人工补正,并于()个工作日内重新报送。A、1B、2C、3D、5

4.金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗监测分析中心补正通知的()个工作日补正。A、3B、5C、7D、10

更多“为提高数据报送成功率，减少事后手工补正工作，各行应（）.”相关问题

  • 第1题：

    合理营养可以提高外科疾病病人手术成功率，减少并发症。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第3题：

    推销员应总结整理销售记录，寻找推销工作的重点，提高推销工作的针对性和成功率。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、56

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、1个
    • B、2个
    • C、3个
    • D、5个

    正确答案:D

  • 第6题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据现行利率规定，各行应定期开展贷款利率执行分析，并向上级行资金计划部门报送贷款利率执行情况报告，其报送频度为（）。

    • A、按月
    • B、按季
    • C、按半年
    • D、按年

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
    A

    10日内补正

    B

    5日内补正

    C

    3个工作日内补正

    D

    在接到补正通知的5个工作日内补正


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
    A

    信息数据采集

    B

    可疑案例分析甄别

    C

    操作流程管理

    D

    可疑交易报告报送管理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
    A

    主要

    B

    辅助

    C

    必要

    D

    重要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    加油站站级系统报表，实现油站手工报表（），减少手工报表数据填报、统计工作量。

    正确答案： 电子化
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。

    • A、主要
    • B、辅助
    • C、必要
    • D、重要

    正确答案:B

  • 第14题：

    加油站站级系统报表，实现油站手工报表（），减少手工报表数据填报、统计工作量。


    正确答案:电子化

  • 第15题：

    中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

    • A、3个工作日
    • B、5个工作日
    • C、10个工作日
    • D、15个工作日

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
    • B、反洗钱交互平台
    • C、网间互联平台
    • D、账户管理系统

    正确答案:A

  • 第17题：

    为提高数据报送成功率，减少事后手工补正工作，各行应（）.

    • A、从业务源头抓起，进一步规范、优化营业机构相关业务操作
    • B、严格交易信息的录入
    • C、逐步优化业务处理方式
    • D、加强“白名单”的管理

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

    • A、通过反洗钱监控系统报送
    • B、手工报送
    • C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。

    正确答案： 关键字段补正和非关键字段补正
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
    A

    大额交易和可疑交易报告数据接收平台

    B

    反洗钱交互平台

    C

    网间互联平台

    D

    账户管理系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为提高数据报送成功率，减少事后手工补正工作，各行应（）.
    A

    从业务源头抓起，进一步规范、优化营业机构相关业务操作

    B

    严格交易信息的录入

    C

    逐步优化业务处理方式

    D

    加强“白名单”的管理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
    A

    通过反洗钱监控系统报送

    B

    手工报送

    C

    通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据现行利率规定，各行应定期开展贷款利率执行分析，并向上级行资金计划部门报送贷款利率执行情况报告，其报送频度为（）。
    A

    按月

    B

    按季

    C

    按半年

    D

    按年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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