多选题办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。A姓名B地址C证件类型D证件号码

题目
多选题
办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。
A

姓名

B

地址

C

证件类型

D

证件号码

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1.无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。A.5000，10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

2.客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上

3.营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、5万元（含5万元）B、20万元（含20万元）

4.对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A.5万(不含)B.5万(含)C.20万(不含)D.20万(含)

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  • 第1题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？


    正确答案: 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    代理他人办理业务的，应审核代理人及被代理人有效身份证件或其他证明文件，核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证登记代理人和被代理人基本信息。办理业务过程中，如发现异常情况，营业机构要进一步通过联网核查系统对客户身份进行核查。

  • 第2题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第3题：

    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万（不含）
    • B、5万（含）
    • C、20万（不含）
    • D、20万（含）

    正确答案:B

  • 第4题：

    代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。


    正确答案:代理人及被代理人

  • 第5题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、证件类型
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。
    A

    5万元以上

    B

    5万元（含）以上

    C

    10万元以上

    D

    10万元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？

    正确答案： 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    代理他人办理业务的，应审核代理人及被代理人有效身份证件或其他证明文件，核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证登记代理人和被代理人基本信息。办理业务过程中，如发现异常情况，营业机构要进一步通过联网核查系统对客户身份进行核查。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    无卡存现应通过联网核查的范围（）。
    A

    未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

    B

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

    C

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

    D

    持卡人委托代理人办理无卡存款时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件类型

    D

    证件号码


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
    A

    外汇等值1000美元（含）

    B

    外汇等值1000美元（不含）

    C

    外汇等值2000美元（含）

    D

    外汇等值2000美元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元（含5万元）

    B

    20万元（含20万元）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

    • A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
    • B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
    • C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
    • D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:C

  • 第15题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

    • A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    • B、必要时，审核其他身份证明文件。
    • C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    • D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

    正确答案:D

  • 第16题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。

    • A、姓名
    • B、地址
    • C、证件类型
    • D、证件号码

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    对人民币单笔（）元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万（不含）

    B

    5万（含）

    C

    20万（不含）

    D

    20万（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。

    正确答案： 代理人及被代理人
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名；单位存款转给个人的业务（不包括代发工资业务、网上银行落地业务），单笔金额在（）万元以上的，由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名。
    A

    5，5

    B

    10，5

    C

    20，10

    D

    50，10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    15万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
    A

    应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    B

    必要时，审核其他身份证明文件。

    C

    在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    D

    代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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