多选题银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D销户业务

题目
多选题
银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
A

开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

B

票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

C

银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

D

销户业务

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1.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。A.个人消费贷款B.开立单位银行结算账户C.票据结算业务D.汇兑

2.银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A、开立本外币个人储蓄账户B、变更本外币个人储蓄账户C、个人结算账户（含银行卡）D、单位银行账户等

3.银行应进行联网核查的规定业务有（）。A、银行账户业务B、汇兑业务C、银行卡结算业务D、票据结算业务

4.各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务

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  • 第1题：

    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更个人储蓄账户
    • C、开立个人银行结算账户
    • D、变更个人银行结算账户
    • E、开立单位银行结算账户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
    • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
    • D、销户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更单位银行结算账户
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    个人银行结算账户

    C

    个人信用卡账户

    D

    单位银行结算账户业务


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）
    A

    单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

    B

    个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；

    C

    个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

    D

    个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

    E

    个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行应进行联网核查的规定业务有（）。
    A

    银行账户业务

    B

    汇兑业务

    C

    银行卡结算业务

    D

    票据结算业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。
    A

    开立本外币个人储蓄账户

    B

    变更本外币个人储蓄账户

    C

    个人结算账户（含银行卡）

    D

    单位银行账户等


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。
    A

    个人结算账户开户业务

    B

    个人含蓄账户挂失业务

    C

    个人小额存单销户业务

    D

    单位银行结算账户变更业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户业务

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    个人结算账户业务

    D

    票据结算业务

    E

    汇兑业务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各银行机构须严格执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》（银办发〔2007〕126号）相关规定，办理开立、变更单位银行结算账户业务时，应对相关个人出示的居民身份证进行联网核查，并留存联网核查结果证明。对于开立、变更核准类银行结算账户业务，银行机构应将联网核查结果证明与其他申请资料一并报送人民银行账户行政许可审批部门
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。

    • A、个人结算账户开户业务
    • B、个人含蓄账户挂失业务
    • C、个人小额存单销户业务
    • D、单位银行结算账户变更业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户业务
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、个人结算账户业务
    • D、票据结算业务
    • E、汇兑业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、个人银行结算账户
    • C、个人信用卡账户
    • D、单位银行结算账户业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。

    • A、开立个人银行结算账户
    • B、开立单位银行结算账户
    • C、个人电汇
    • D、小额存取款

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
    A

    开立个人银行结算账户

    B

    开立单位银行结算账户

    C

    个人电汇

    D

    小额存取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更单位银行结算账户业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更个人银行结算账户

    E

    开立单位银行结算账户


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.
    A

    银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

    B

    支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

    C

    反洗钱业务

    D

    征信及信贷业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    B

    票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    C

    银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

    D

    销户业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    银行卡结算业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更单位银行结算账户

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务

    E

    银行卡结算业务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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