多选题下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（）A开户B挂失C提前支取D存折清户

题目
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（）
A

开户

B

挂失

C

提前支取

D

存折清户

相似考题

1.客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料()。A.提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件;B.填写存款凭条;C.对凭印支取的，还应提供印鉴。

2.下列（）业务处理要求储户必须提供有效身份证件。A活期续存 B活期本地支取 C整存整取清户 D通知存款开户

3.挂失清户时客户本人应提供的（）办理清户手续。A、有效身份证件B、绿卡C、挂失申请书和有效身份证件D、挂失申请书

4.()等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须进行有效身份证件验证核查。A.开户B.挂失C.提前支取D.存折清户

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  • 第1题：

    挂失清户根据客户本人提供的（）办理清户手续.

    • A、挂失申请书
    • B、活期存折
    • C、有效身份证件
    • D、以上都需要

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（）

    • A、开户
    • B、挂失
    • C、提前支取
    • D、存折清户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。

    • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
    • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
    • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
    • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

    正确答案:A

  • 第4题：

    客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料（）。

    • A、提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件；
    • B、填写存款凭条；
    • C、对凭印支取的，还应提供印鉴。

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    下列关于单折柜面口挂业务的表述，不正确的是（）。

    • A、存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。
    • B、必须提供客户本人有效身份证件，不得代理。
    • C、允许代理，但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。
    • D、客户可以提供本人有效身份证件原件，或证件号码，或挂失账号。

    正确答案:B

  • 第6题：

    开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须由会计主管进行有效身份证件验证核查。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    判断题
    开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须由会计主管进行有效身份证件验证核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料（）。
    A

    提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件；

    B

    填写存款凭条；

    C

    对凭印支取的，还应提供印鉴。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    存折挂失补发时，客户必须同时提供的资料有（）。
    A

    存款人本人有效身份证件

    B

    代理人有效身份证件

    C

    原挂失申请书客户回单联

    D

    原挂失业务手续费回单联


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）
    A

    卡、存折或定期单的真实性、有效性。

    B

    身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。

    C

    客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。

    D

    印鉴卡内容是否正确。

    E

    书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）
    A

    委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    B

    委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    C

    委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    D

    委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。
    A

    定期提前支取、提前清户

    B

    挂失类业务及其后续处理

    C

    密码维护类业务

    D

    其他需要出示或验证身份证件的情况


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）

    • A、委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • C、委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • D、委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    存折挂失补发时，客户必须同时提供的资料有（）。

    • A、存款人本人有效身份证件
    • B、代理人有效身份证件
    • C、原挂失申请书客户回单联
    • D、原挂失业务手续费回单联

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    客户办理定期一本通部分提前支取业务时应提供以下资料或手续（）

    • A、提交定期一本通存折
    • B、未提前支取部分不用再填写存款凭条
    • C、提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码
    • D、对凭印支取的，还要提供印鉴。

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。

    • A、定期提前支取、提前清户
    • B、挂失类业务及其后续处理
    • C、密码维护类业务
    • D、其他需要出示或验证身份证件的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）

    • A、卡、存折或定期单的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、印鉴卡内容是否正确。
    • E、书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    挂失清户根据客户本人提供的（）办理清户手续.
    A

    挂失申请书

    B

    活期存折

    C

    有效身份证件

    D

    以上都需要


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    存款人要求更改通兑方式时，须到原开户营业机构办理，并提供（）。
    A

    《特殊业务申请书》

    B

    存单或存折

    C

    本人有效身份证件

    D

    代理人身份证件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    挂失清户时客户本人应提供的（）办理清户手续。
    A

    有效身份证件

    B

    绿卡

    C

    挂失申请书和有效身份证件

    D

    挂失申请书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于单折柜面口挂业务的表述，不正确的是（）。
    A

    存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。

    B

    必须提供客户本人有效身份证件，不得代理。

    C

    允许代理，但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。

    D

    客户可以提供本人有效身份证件原件，或证件号码，或挂失账号。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。
    A

    代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查

    B

    代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查

    C

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查

    D

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理定期一本通部分提前支取业务时应提供以下资料或手续（）
    A

    提交定期一本通存折

    B

    未提前支取部分不用再填写存款凭条

    C

    提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码

    D

    对凭印支取的，还要提供印鉴。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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