多选题各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）A回访客户B实地查访C向当地公安D工商行政管理

题目
多选题
各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
A

回访客户

B

实地查访

C

向当地公安

D

工商行政管理

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1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

2.客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A、回访客户B、实地查访C、当地公安D、以上都对

3.各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）A、回访客户B、实地查访C、向当地公安D、工商行政管理

4.邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。A要求客户补充其他身份资料B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实

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  • 第1题：

    可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。

    • A、通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；
    • B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    • C、回访客户；
    • D、实地查访；
    • E、向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；
    • F、其他可依法采取的措施。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第2题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实
    • E、其他可依法采取的措施

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

    • A、侦查
    • B、协查
    • C、补正通知
    • D、实地查访

    正确答案:D

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实
    • E、其他可依法采取的措施

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实
    • E、其他任何可采取的措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    当地公安

    D

    以上都对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实

    E

    其他任何可采取的措施


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理部门核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

    B

    回访客户。

    C

    实地查访。

    D

    提供担保人。

    E

    向公安、工商行政管理等部门核实。

    F

    其他可依法采取的措施。


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）

    • A、实地查访
    • B、回访客户
    • C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    重新识别客户身份不可采取的方式是（）。

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实
    • D、打电话联系

    正确答案:D

  • 第15题：

    金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：

    • A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
    • B、回访客户。
    • C、实地查访。
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实。
    • E、其他可依法采取的措施。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实
    • E、其他可依法采取的措施

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

    • A、对客户进行风险分类
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
    A

    要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。

    B

    回访客户。

    C

    实地查访。

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实。

    E

    其他可依法采取的措施。


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向当地工商部门核实等


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）
    A

    实地查访

    B

    回访客户

    C

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实

    E

    其他可依法采取的措施


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实

    E

    其他可依法采取的措施


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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