客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A、回访客户B、实地查访C、当地公安D、以上都对
题目
客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
- A、回访客户
- B、实地查访
- C、当地公安
- D、以上都对
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参考答案和解析
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第1题：
各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
- A、回访客户
- B、实地查访
- C、向当地公安
- D、工商行政管理
正确答案:A,B,C,D -
第2题：
金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
- A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
- B、回访客户。
- C、实地查访。
- D、向公安、工商行政管理等部门核实。
- E、其他可依法采取的措施。
正确答案:A,B,C,D,E -
第3题：
“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。
- A、真实
- B、疑义
- C、无法核实
- D、未核实
正确答案:A,B,C -
第4题：
按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
- A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
- B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
- C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
- D、以上均正确。
正确答案:D -
第5题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
正确答案: 公安、工商行政管理等 -
第6题：
多选题各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。A使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别
B要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份
C将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息
D如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。A回访客户
B实地查访
C向公安工商行政部门核实
D其他身份证明文件
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。A真实
B疑义
C无法核实
D未核实
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B回访客户。
C实地查访。
D提供担保人。
E向公安、工商行政管理等部门核实。
F其他可依法采取的措施。
正确答案： B,F解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政管理等部门核实
E其他可依法采取的措施
正确答案： A,B,C,D,E解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）A回访客户
B实地查访
C向当地公安
D工商行政管理
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。A客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D以上均正确。
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
- B、回访客户。
- C、实地查访。
- D、提供担保人。
- E、向公安、工商行政管理等部门核实。
- F、其他可依法采取的措施。
正确答案:A,B,C,E,F -
第14题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向公安、工商行政管理等部门核实
- E、其他可依法采取的措施
正确答案:A,B,C,D,E -
第15题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
正确答案:正确 -
第16题：
对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:C -
第17题：
多选题金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：A要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
B回访客户。
C实地查访。
D向公安、工商行政管理等部门核实。
E其他可依法采取的措施。
正确答案： C,E解析： 暂无解析 -
第18题：
单选题营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）A通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。
B联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。
C派专员实地回访客户。
D向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。A人民银行派出机构
B银监会派出机构
C工商行政管理部门
D其他金融机构
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B回访客户。
C实地查访。
D向公安、工商行政管理等部门核实。
E其他可依法采取的措施。
正确答案： A,B,C,D,E解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A回访客户
B实地查访
C当地公安
D以上都对
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政管理等部门核实
E其他可依法采取的措施
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。A公安部门
B人民银行
C签发机关
D联网核查系统
正确答案： D解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》第十一条核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。