判断题运营关注客户名单仅供我*行运营条线内部使用，相关人员应注意严格保密，未经总行运营管理部批准，不得向无关人员及客户泄露A 对B 错

题目
判断题
运营关注客户名单仅供我*行运营条线内部使用，相关人员应注意严格保密，未经总行运营管理部批准，不得向无关人员及客户泄露
A

对

B

错

相似考题

1.判断题A、B类托管账户开户，开户申请书无需加盖客户公章。A 对B 错

2.多选题对于在宣传和介绍材料中出现（）或（）字样的产品，理财销售人员必须向客户详细解释相关收益率的计算方法、收益分配方式并确保客户清楚知晓，并充分提示客户“测算收益不等于实际收益，投资须谨慎”。A预期收益率B最高收益率C年化收益率D绝对收益率

3.多选题各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）A法律B法规C监管部门规章D平安银行的规章

4.多选题存款人可以通过（）的方式，申请办理存折/存单/借记卡的口头挂失进行临时止付，口头挂失后止付状态长期有效，需存款人及时到营业网点办理书面挂失或解除挂失手续。A致电银行客服B网银C口袋银行DATM自助设备

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    判断题
    网银账户托管业务需在托管账号开户行办理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    单选题
    若客户申请安赢宝产品信息，修改的基本留存额度、高阶协定金额高于原协议约定金额，或修改的低阶、高阶协定利率低于原协议约定的低阶、高阶协定利率，则（）
    A

    经分行审批，签报路径为：经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人

    B

    经分行审批，签报路径为：经办人—运营经理—支行行长/团队长—分行主管部门负责人

    C

    经总行审批，签报路径为：经办人—支行行长/团队长—分行主管部门负责人—总行主管部门负责人

    D

    不需要总分行审批


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    内控合规主任提交请假申请，（）。
    A

    需经支行行长审批

    B

    除了完成PS审批流程外，应同时知会支行行长

    C

    无需通知支行行长

    D

    只需完成PS审批流程即可


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    多选题
    柜台式远程柜面现场审核岗人员须为网点的（）
    A

    正式员工

    B

    符合劳动法标准的派遣制员工

    C

    外包员工

    D

    柜员

    E

    内控经理

    F

    运营经理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    本汇票挂失提交资料时，需注意哪些内容？（）
    A

    未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票及未填明“现金”字样的银行本票不得挂失止付

    B

    告知客户3日内向法院公示催告或提起诉讼

    C

    出票申请人或持票人均可申请挂失

    D

    出票行自收到失票人填写的《挂失止付通知书》之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除挂失向持票人付款


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    对于有限合伙形式的私募基金、以委托人名义开户的券商定向产品等，存在管理人和开户主体不一致的情况的，开立此类资产托管账户时，需同时对（）进行尽职调查。
    A

    管理人

    B

    开户主体

    C

    托管产品


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    风险评级为（）以上理财产品，除非与客户书面约定，否则不得在电子渠道进行销售。
    A

    三级（含）

    B

    四级（含）

    C

    五级（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    目前可以接受与平安银行进行网络执行查控机制建设的有权机关为（）
    A

    人民法院

    B

    公安机关

    C

    人民检察院

    D

    国家安全部


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    柜面现金错款挂账及核销支行营业部经理审批权限（）。
    A

    挂账2000元以下（不含）

    B

    挂账2000元以下（含）

    C

    核销挂账2000元以下（不含）

    D

    核销挂账2000元以下（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    日终轧账时，柜员尾箱人民币现金余额账实相差（）元以下，属于现金小额差额时，经支行（）或以上人员审批后，将差额直接记入损益处理，无需报分行审批
    A

    5元（不含）、营业部经理

    B

    5元（含）、内控经理

    C

    3元（不含）、营业部经理

    D

    3元（含）、内控经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。
    A

    10%，10%

    B

    10%，20%

    C

    20%，20%

    D

    20%，10%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    某企业客户通过全国小额支付系统办理代收物业管理费业务，该企业可以申请办理批量代收业务时可不建立付款账户明细信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    多选题
    Ⅱ类个人银行账户是指为存款人提供（）等服务的人民币活期存款账户
    A

    转账存款

    B

    购买投资理财产品等金融产品

    C

    不限额支取现金

    D

    限定金额的消费和缴费

    E

    限额向非绑定账户转出资金


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，平安银行将在（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不再为其新开立账户。
    A

    5年，5年

    B

    5年，3年

    C

    3年，3年

    D

    3年，5年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金（）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认。
    A

    5万元人民币（不含）

    B

    5万元人民币（含）

    C

    10万元人民币（不含）

    D

    10万元人民币（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）
    A

    “实地走访”尽职调查

    B

    “开立就职证明”尽职调查

    C

    无需尽职调查

    D

    客户经理出具保证声明


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    香港地区商业登记证有效期为（），开户需在有效期内。
    A

    一年

    B

    两年

    C

    三年

    D

    五年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？
    A

    变更

    B

    销户

    C

    开户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    卡片/密码信封在发放过程中出现遗失的情况时，由网点视情况对卡片做止付（有余额）或挂失销户（余额为零）处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户申请开立账户时，出现以下情形，可以拒绝开户。（）
    A

    不配合客户身份识别

    B

    有组织同时或分批开户

    C

    开户理由不合理

    D

    开立业务与客户身份不相符


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    现金业务工作的基本原则是（）
    A

    双人复核原则

    B

    双人操作原则

    C

    差错报告原则

    D

    谨慎收付原则

    E

    尾箱监控原则


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    运营专用印章领取后的启用，以下说法正确的是：（）
    A

    当天启用的，先由主管在业务印章系统进行启用操作，再由领取人在印章系统交接给使用人

    B

    当天启用的，先由领取人在印章系统交接给使用人，再由主管在业务印章系统进行启用操作

    C

    当天不启用的，领取人应将印章交接给营业部经理或内控经理及指定保管人双人封签入保险柜保管，启用时先由保管人在印章系统交接给使用人，再由主管在印章系统进行企业操作

    D

    当天不启用的，领取人应将印章交接给营业部经理或内控经理及指定保管人双人封签入保险柜保管，启用时先由主管在业务印章系统进行启用操作，再由保管人在印章系统交接给使用人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    委托的押运公司有固定格式的押运交接单，交接单内容能详细记载交接事项，押运交接单需按时间顺序专夹保管，并由支行营业部经理指定专人保管，保管期限（）
    A

    3个月

    B

    6个月

    C

    1年

    D

    3年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是远程柜面的主管部门。
    A

    总行运营管理部（安全保卫部）集中作业中心

    B

    总行运营管理部（安全保卫部）

    C

    总行运营管理部（安全保卫部）人员服务室

    D

    总行运营管理部（安全保卫部）监控室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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