多选题各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）A法律B法规C监管部门规章D平安银行的规章

题目
多选题
各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
A

法律

B

法规

C

监管部门规章

D

平安银行的规章

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1.银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、帐户管理系统;B、联网核查公民身份信息系统;C、征信系统

2.根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()此题为判断题(对，错)。

4.银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的什么业务系统进行客户身份核查?

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  • 第1题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、公安部网站
    • B、二代身份证鉴别仪
    • C、身份证核查网站
    • D、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:D

  • 第5题：

    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、身份证鉴别仪

    正确答案:A

  • 第6题：

    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，以下属于联网核查的业务范围的是：（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    多选题
    联网核查业务范围包括（）。
    A

    凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围

    B

    各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务

    C

    由网点负责人决定需要核查的

    D

    由柜员自行决定需要核查的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
    A

    联网核查系统

    B

    反洗钱系统

    C

    身份证鉴别仪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，以下属于联网核查的业务范围的是：（）
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
    A

    法律

    B

    法规

    C

    监管部门规章

    D

    平安银行的规章


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、大额和可疑交易数据报告系统
    • B、个人外汇信息补录系统
    • C、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:C

  • 第14题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

    • A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
    • B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）

    • A、账户管理系统
    • B、联网核查公民身份信息系统
    • C、征信系统
    • D、支付结算系统

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
    • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
    • D、销户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）

    • A、法律
    • B、法规
    • C、监管部门规章
    • D、平安银行的规章

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    联网核查业务范围包括（）。

    • A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围
    • B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务
    • C、由网点负责人决定需要核查的
    • D、由柜员自行决定需要核查的

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、账户管理系统
    • B、联网核查系统
    • C、反洗钱系统
    • D、工商红盾系统

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    公安部网站

    B

    二代身份证鉴别仪

    C

    身份证核查网站

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    B

    票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    C

    银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

    D

    销户业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    大额和可疑交易数据报告系统

    B

    个人外汇信息补录系统

    C

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务

    E

    银行卡结算业务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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