单选题严格执行开户资料原件的审核要求，由双人通过（）等证照反假识别设备，审核存款人提交的各类证件文件原件A 紫光灯B 放大镜C 手电筒D 以上都是

题目
单选题
严格执行开户资料原件的审核要求，由双人通过（）等证照反假识别设备，审核存款人提交的各类证件文件原件
A

紫光灯

B

放大镜

C

手电筒

D

以上都是

相似考题

1.开户银行审查单位存款人开户证明文件时，按照“谁审核、谁负责”原则，应做到（），并在复印件上加盖名章。A、专人负责B、专人审核C、双人审核D、双人负责

2.营业厅无纸化业务操作规范要求，在客户资料审核时，对于非身份证类证件（含单位类证件），要求客户出示证件原件，由营业员通过什么方式进行识别（）A、系统识别B、人工表面识别C、电话确认

3.开户银行必须对存款人开户证明文件的（）进行审核。A、副本复印件B、副本原件C、正本复印件D、正本原件

4.以下关于授信类客户仅建立客户号业务审核说法错误的是（）A、提供证件必须为原件，柜台应审核原件是否真实、合规、齐全、有效B、开户证明文件可提供复印件，应审核复印件是否齐全、合规、有效，复印件上是否有经办客户经理和业务部门有权人签字担保C、应按要求审核内部业务联系单，与提供的开户证明文件单位名称是否相符D、应按要求审核个人身份证件并打印联网核查结果

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。

    • A、总会计
    • B、营业室经理
    • C、主管行长
    • D、以上均是

    正确答案:B

  • 第2题：

    在同业银行结算账户开立时，应（）审核开户证明文件（）。

    • A、单人；复印件
    • B、双人；复印件
    • C、单人；原件
    • D、双人；原件

    正确答案:D

  • 第3题：

    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    单位存款人提交的开户资料为原件的，必须由存款人填写，为复印件的初审部门的审核人员应逐张加盖（）戳记。

    • A、业务公章
    • B、结算专用章
    • C、清算章
    • D、与原件相符

    正确答案:D

  • 第5题：

    企业办理开户手续时，开销户经办人员应认真审验企业所提交的相关资料的（），并在所有开户资料上签名确认，注明与原件相符字样，经经营性机构负责人审核签字后办理开户。

    • A、正本复印件
    • B、正本原件
    • C、副本原件
    • D、副本复印件

    正确答案:B

  • 第6题：

    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）

    • A、存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
    • B、开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章
    • C、存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
    • D、印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
    • E、审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）
    A

    存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件

    B

    开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章

    C

    存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定

    D

    印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求

    E

    审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、与原件核对相符章并有经办人、审核人签章


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在同业银行结算账户开立时，应（）审核开户证明文件（）。
    A

    单人；复印件

    B

    双人；复印件

    C

    单人；原件

    D

    双人；原件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，严格执行开户证明文件（）的审核要求。
    A

    原件或复印件

    B

    原件或影印件

    C

    原件或复印件或影印件

    D

    原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于授信类客户仅建立客户号业务审核说法错误的是（）
    A

    提供证件必须为原件，柜台应审核原件是否真实、合规、齐全、有效

    B

    开户证明文件可提供复印件，应审核复印件是否齐全、合规、有效，复印件上是否有经办客户经理和业务部门有权人签字担保

    C

    应按要求审核内部业务联系单，与提供的开户证明文件单位名称是否相符

    D

    应按要求审核个人身份证件并打印联网核查结果


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
    A

    本人有效身份证件原件及复印件

    B

    注册账户凭证原件

    C

    收款方账户凭证原件

    D

    申请表及其他资料


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    企业办理开户手续时，开销户经办人员应认真审验企业所提交的相关资料的（），并在所有开户资料上签名确认，注明与原件相符字样，经经营性机构负责人审核签字后办理开户。
    A

    正本复印件

    B

    正本原件

    C

    副本原件

    D

    副本复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经办柜员初审客户提交资料，应做到（）。

    • A、审核客户提交的所有申请资料是否齐全
    • B、审核表单填写账号等要素是否完整、准确
    • C、审核账户名称与账户是否一致
    • D、审核原件无误后，留存上述资料的复印件并加盖“与原件核对一致”签章及个人名章
    • E、若审核不通过，将资料退回客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    严格执行开户资料原件的审核要求，由双人通过（）等证照反假识别设备，审核存款人提交的各类证件文件原件

    • A、紫光灯
    • B、放大镜
    • C、手电筒
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第15题：

    关于对公账户开户以下说法正确的是：（）

    • A、审核开户证明文件原件时，需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备
    • B、对于开户经办人也需进行身份三查审核
    • C、亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后，需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签
    • D、印鉴卡日终应入单人保险柜保管

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。

    • A、本人有效身份证件原件及复印件
    • B、注册账户凭证原件
    • C、收款方账户凭证原件
    • D、申请表及其他资料

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）

    • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
    • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
    • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
    • E、开户后未送人行审核

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    判断题
    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    开户银行必须对存款人开户证明文件的（）进行审核。
    A

    副本复印件

    B

    副本原件

    C

    正本复印件

    D

    正本原件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于对公账户开户以下说法正确的是：（）
    A

    审核开户证明文件原件时，需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备

    B

    对于开户经办人也需进行身份三查审核

    C

    亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后，需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签

    D

    印鉴卡日终应入单人保险柜保管


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室经理审核无误后在复印件上加盖（）章戳并在开户申请书上签署审核意见。
    A

    “再次复印无效”

    B

    “已审核原件”

    C

    “与原件核对相符”

    D

    以上均不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。
    A

    总会计

    B

    营业室经理

    C

    主管行长

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    单位存款人提交的开户资料为原件的，必须由存款人填写，为复印件的初审部门的审核人员应逐张加盖（）戳记。
    A

    业务公章

    B

    结算专用章

    C

    清算章

    D

    与原件相符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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